Александр Пан (Прочухан) и Артем Юшков – First Casino: от финансовых пирамид до базы «Миротворец»

Александр Пан (Прочухан) и Артем Юшков – First Casino: от финансовых пирамид до базы «Миротворец»

Это довольно запутанная и скандальная история, полная схем и махинаций. Бизнесмены и организации умело используют различные легальные и нелегальные способы для максимизации прибыли, включая участие в финансовых пирамидах и мошенничестве. Такие схемы, как “Квестра Холдинг”, обычно обманывают своих жертв под предлогом инвестиций в выгодные проекты, но в действительности рассчитаны на обогащение их организаторов за счёт потерь участников. Печально, что такие схемы могут привести к финансовым разрушениям для многих людей. Информация о связях между бизнесменами, компаниями и финансовыми мошенничествами выглядит очень серьезной.

First Casino: обвинения в мошенничестве и связях с пирамидами

First Casino, одно из первых получивших лицензию на игорный бизнес в Украине, стало объектом расследований из-за связей с сомнительными деятельностями:

Владельцы и связи:

  • Артем Юшков, публичный представитель First Casino, замечен в связях с подпольным игорным бизнесом до легализации азартных игр.
  • Александр Пан, связываемый с Юшковым, является фигурантом “Миротворца” и инвестором First Casino.
  • Обе фигуры имеют отношение к финансовым пирамидам, в том числе Questra World и Atlantic Global Asset Management, через которые было украдено 12 млн евро.

Доказательства:

  • Судебное решение по делу о пирамидах указывает на связь между First Casino, Юшковым и пирамидами.
  • Александр Пан был “тысячником” в МММ-2021, участвовал в других пирамидах, требовал блокировки сайтов, разоблачающих его деятельность.
  • Связь с пирамидой “Квестра Холдинг”:
    • Прочухан Александр, владелец First Casino, являлся активным участником “Квестра Холдинг”.
    • Деньги пирамиды обналичивались через его компанию “БІЛА ЛІЛІЯ”.

Связи с финансовыми пирамидами:

  • Существует предположение, что First Casino связано с пирамидами “Квестра Холдинг”, “Questra World” и “Atlantic Global Asset Management”.
  • Владельцы First Casino, Артем Юшков и Александр Пан (Прочухан), якобы были замечены в деятельности этих пирамид.
  • В частности, Александр Пан (Прочухан) был внесен в базу “Миротворец” за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова.

Незаконная деятельность:

  • До легализации игорного бизнеса в Украине, First Casino, по слухам, владело сетью нелегальных игровых автоматов.
  • Один из соучредителей First Casino, Александр Пан (Прочухан), фигурировал в уголовном деле о платежах с нелегальных терминалов в Крыму.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Момот Юрій Павлович: чи сяде корупціонер за розкрадання коштів АТОшників, офшорні та нафтові оборудки?

Отмывание денег:

  • Существует предположение, что часть средств, полученных от аферы “Квестра Холдинг”, отмывалась через ООО “БІЛА ЛІЛІЯ”, принадлежащее Александру Прочухану.

Владельцы First Casino:

  • Артем Юшков: винницкий бизнесмен, связанный со строительным бизнесом.
  • Александр Пан (Прочухан): бизнесмен, фигурант “Миротворца”, связанный с пирамидами “Квестра Холдинг”, “Questra World” и “Atlantic Global Asset Management”.

First Casino одними из первых получили лицензию на ведение игорного бизнеса в Украине.

И стали одними из немногих, кто одновременно оперирует онлайн-казино и сетью оффлайновых игорных заведений в разных городах Украины.

Официально конечным бенефициаром First Casino и публичным лицом бренда является Артем Юшков – винницкий бизнесмен с интересами в строительном бизнесе в разных регионах. Менее известна другая сторона его предпринимательской деятельности – задолго до легализации игорной сферы он построил сеть подпольных залов игровых автоматов в нескольких городах Украины. В первые дни войны бизнесмен покинул Украину и ведет свои дела на родине из Берлина.

Журналисты НВ связывают First Casino с еще одним бизнесменом и фигурантом «Миротворца» – Александром Паном. Его называют главным инвестором игорной сети.

Юшкова с ним связывает общий бизнес — как минимум до октября 2020 года они были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ Дастор в Виннице. Именно его уже давно планирует перестроить Юшков.

На связь First, Пана и Юшкова указывают и львовские журналисты. По их данным, компания, использующая бренд казино, через ряд других фирм тоже связана с Паном.

В 2018 году одна из компаний Пана – стартап iPan фигурировала в уголовном деле платежей с РОS-терминалов в Крыму и на временно-окупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях.

Но интересней всего связь организаторов казино с масштабной финансовой пирамидой. Всего за несколько дней до полномасштабного вторжения, 21 февраля 2022 года Печерский суд Киева рассматривал дело о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро. Основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management. Постановление суда указывает на возможную связь финансовых пирамид с компаниями «ЗНВКІФ»УСПІШНИЙ» и «ЗНВКІФ «ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и необходимость проверить происхождение средств, из которых сформирован уставной капитал компаний ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС». Все они напрямую связаны с брендом First Casino и Артемом Юшковым.

По данным YouControl, Александр Пан по крайней мере до января 2018 года имел другую фамилию — Прочухан. Человек с таким же именем и фамилией был так называемым «тысячником» финансовой пирамиды МММ-2021. Он также принимал участие в пирамидах «Золотое сечение» и «Формула денег» (в сети есть видео, где Александр лично рассказывает об этих проектах) и в деятельности проектов Questra World и A.G.A.M. (Atlantic Global Asset Management).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Через оцифровку документів на нерухомість СБУ кошмарить київських комунальників та бізнес

Интересно, что ранее за попытку связать его с этими пирамидами, Пан/Прочухан требовал заблокировать более 500 информационных сайтов. В сговоре с высокопоставленными лицами ему даже удалось добиться соответствующего решения суда, которое спровоцировало масштабный скандал в Украине. Позднее Александр Пан был внесен в базу «Миротворец» за мошенничество, аферизм, участие в создании финансовых пирамид и покушение на свободу слова в Украине.

Винничанин Прочухан Александр мошенник №1 после Мавроди


Пестюк Чеслав Юрьевич и Константин Мамчур создали аферу – «Квестра Холдинг»

Пестюк Чеслав Юрьевич и Константин Мамчур создали на территории Украины мошенническую схему сбора денег через финансовую организацию «Квестра Холдинг». Организаторы финансовой пирамиды всячески пытаются показать, что это серьезная компания, которая ведет бизнес по покупке и продаже долговых обязательств, в том числе акций компаний, проводящих первичное размещение своих ценных бумаг на фондовой бирже (IPO).

Причем по легенде аферистов, у Квестра Холдинг Испанские корни. Вероятно именно на это ведутся жертвы мошенников, передавая под управление свои финансы.


Константин Мамчур

У Испанской компании SFG Group, из которой якобы и выросла Квестра Холдинг, счет жизнедеятельности начинается еще с 2003 года. По проверке же оказалось, что никакой SFG Group вообще не существовало. А Квестра Холдинг зарегистрирован на Британских виргинских островах летом 2015 года под регистрационным номером 1769610. У данных оффшоров (как и у многих) все стандартное: номинальные владельцы, нет уставного капитала, нет бухгалтерской отчетности, регуляции, контроля.

Хотя косвенно организаторы пирамиды действительно неким образом связаны с Испанией, зачастую наведываясь сюда на отдых. Здесь же обосновалась и Екатерина Левицкая, которая действительно работает в Испанском офисе Квестра Холдинг. Офис был открыт для составления договоров, отправки корреспонденции. Опять же для предъявления потенциальным жертвам факта того, что фирма работает, офис действительно имеется.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Приходько Борис Вікторович. Чому поплічник Януковича до сих пір сидить не на нарах, а в кріслі депутата Ради?

Помимо этого, офисы компании открываются и на территории Украины. Деньги жертв вкладываются в аферу через наличный расчет в офисах Константина Мамчука, который открыл их на Западной и Центральной Украине.

Афера принимает огромный масштаб, тем более потерявшие свои деньги вкладчики, не спешат заявлять о своих потерях. На фоне таких потерявших свои суммы имеются и те, кому деньги все-таки были возвращены, ведь чтобы афера могла принять вселенский масштаб, необходимо «прикармливать» некоторых участников, которые будут обоснованно выступать в защиту мошенников.

Активным участником мошеннической организации Квестра Холдинг является и Прочухан Александр, владелец химчистки в Виннице. По некоторым данным часть денег, полученных с помощью аферы, обналичивается через его ООО «БІЛА ЛІЛІЯ».


Александр Прочухан Николаевич

Все эти люди, сплотившиеся в организованную преступную группу, также возможно причастны и к другим подобным аферам. В частности называются — Финансовая пирамида Формула Денег, Золотое Сечение и FD Invest.

Залишити відповідь

%d блогерам подобається це: