Soft2Bet и Ури Полявич: Теневая игорная империя — обширная сеть нелегальных казино, офшорные схемы и обход европейского законодательства (подробный анализ)

Расследование Investigate Europe раскрывает шокирующие факты о деятельности мальтийско-кипрской компании Soft2Bet. Позиционируя себя как ведущего поставщика технологий для игорной индустрии, компания, в действительности, является ключевым игроком в управлении обширной сетью нелицензированных онлайн-казино, паразитирующих на европейском игорном рынке. За её элегантным фасадом из наград и официальных заявлений скрывается циничная схема по обходу национальных правил, использованию оффшорных юрисдикций и целенаправленному привлечению игроков на платформы, запрещенные в их родных странах.

Масштабы незаконных операций: Айсберг теневого рынка

Журналисты обнаружили более 140 игорных сайтов, прямо или косвенно связанных с Soft2Bet. Несмотря на отсутствие необходимых лицензий, эти сайты активно ориентируются на граждан Европейского Союза, попирая национальные законы и подвергая игроков значительным рискам, включая отсутствие правовой защиты и потенциальное мошенничество.

По состоянию на февраль 2025 года, по меньшей мере 114 из этих веб-сайтов были официально внесены в черный список регуляторами в ключевых европейских странах, включая Францию (ANJ), Польшу (Ministerstwo Finansów), Грецию (HGC), Италию (ADM), Испанию (DGOJ), Бельгию (BGC) и Венгрию (SZTFH). Однако это число является лишь верхушкой айсберга, поскольку крупные рынки, такие как Германия и Великобритания, не ведут общедоступных централизованных черных списков, что указывает на гораздо большее количество незаконных платформ, связанных с Soft2Bet.

Несмотря на блокировку доменов и официальные запреты, эти нелицензированные веб-сайты продолжают привлекать миллионы ежемесячных посещений. Анализ трафика показывает, что значительная часть игроков приходит из стран, где эти платформы незаконны, особенно из Германии — одного из крупнейших игорных рынков Европы. Это подчеркивает неэффективность существующих механизмов блокировки и отсутствие сотрудничества между национальными регуляторами.

Прямые и косвенные связи с Soft2Bet: Цепочка доказательств

Расследование Investigate Europe основывалось на тщательном анализе множества источников:

• Корпоративные документы: Основные записи, отчеты о собственности и финансовые отчеты компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях (ЕС, Кюрасао, Кипр, Дубай, Гибралтар, Маршалловы Острова), раскрывают взаимосвязанную собственность и контроль между Soft2Bet, её основателями и сетью нелицензированных казино.

• Реестры товарных знаков: Анализ показывает, что многочисленные нелицензированные бренды казино принадлежали (или до сих пор принадлежат) организациям, связанным с Soft2Bet и её ключевыми фигурами — прямое доказательство их участия в создании и брендировании этих платформ.

• Базы данных владельцев URL: Исследование регистраций доменов выявило многочисленные связи между незаконными игорными сайтами и организациями, контролируемыми Soft2Bet.

• Собственные маркетинговые материалы Soft2Bet: Официальный веб-сайт компании ранее открыто продвигал бренды, впоследствии внесенные в черный список, что подтверждает прямое участие в их разработке.

• Свидетельства инсайдеров и рассказы жертв: Заявления информаторов и игроков, таких как Феликс, который потерял значительные суммы в казино, связанных с Soft2Bet (например, Wazamba), раскрывают хищнические практики сети.

Ключевые подставные компании: Оффшорные инструменты для теневых операций

Две зарегистрированные на Кюрасао компании — Rabidi N.V. и Araxio Development N.V. — сыграли центральную роль в схеме Soft2Bet. Эта юрисдикция известна мягким игорным регулированием и низкой прозрачностью, что делает её идеальной для сокрытия бенефициаров и уклонения от ответственности.

В 2022 году Rabidi N.V. сообщила об астрономическом обороте в €343 миллиона, что подчеркивает огромный поток незаконных денежных средств. Обе компании впоследствии были объявлены банкротами на Кюрасао после исков от обманутых игроков, но следователи обнаружили, что активы были выведены в другие юрисдикции, оставив кредиторов ни с чем.

Бенефициары и их ближайшее окружение: Кто управляет империей незаконных азартных игр?

Мозгом Soft2Bet является израильский бизнесмен Ури Полявич, житель Кипра, который контролировал Araxio Development N.V. через свою кипрскую фирму Outono Ltd — ранее основную холдинговую структуру Soft2Bet.

Денис Бутко, гражданин Украины и близкий соратник Полявича, был номинальным владельцем Rabidi N.V. Хотя их связи редко видны в официальных документах, социальные сети и корпоративные назначения (например, Бутко управлял панамской фирмой по недвижимости для Полявича) подтверждают их партнерство.

Реструктуризация бизнеса: Попытка скрыть следы

После того как Rabidi и Araxio попали в европейские черные списки, Полявич и Бутко реструктурировали операции, чтобы скрыть связи. Кипрская компания Бутко Interpava Ltd поглотила Araxio, а права на программное обеспечение были переданы другой контролируемой Полявичем организации. Затем Interpava зарегистрировала новую фирму на Кюрасао, чтобы продолжить операции Rabidi по местной лицензии.

К моменту объявления Rabidi (2023) и Araxio (2024) банкротами они были пустыми оболочками — активы выведены, а связи с Полявичем и Бутко официально разорваны.

Агрессивный маркетинг на запрещенных рынках: Безудержный цинизм

Партнерские программы Soft2Bet открыто ориентированы на запрещенные рынки. Например, MyEmpire Casino перечислял Францию, Италию, Грецию, Польшу и Венгрию как “целевые рынки” — несмотря на то, что они там незаконны. Компания использует аффилиатов из Гибралтара для обхода ограничений ЕС на рекламу азартных игр.

Оффшорные убежища: Инструменты для уклонения и анонимности

Лицензии от Кюрасао и Аньяуана (Коморские острова) — юрисдикций с минимальным надзором — позволяют казино, связанным с Soft2Bet, работать без контроля. Голландский журналист-расследователь Нарди Крамм оценивает, что 20 000 игорных сайтов происходят из Кюрасао (70% по всему миру), причем Rabidi и Araxio входят в число операторов, на которых поступает больше всего жалоб.

Спонсорство как инструмент легитимизации: Скандал с AC Milan

В июле 2024 года незаконная игорная платформа Soft2Bet Boomerang стала “региональным беттинг-партнером” AC Milan — несмотря на то, что она внесена в черный список в Италии с марта 2025 года. Эта наглая сделка использует популярность футбола, чтобы заманить уязвимых фанатов в нерегулируемые азартные игры. Ни AC Milan, ни Boomerang не ответили на запросы журналистов.

Пробелы в законодательстве ЕС: Площадка для злоупотреблений

Отсутствие единого регулирования азартных игр в ЕС позволяет таким операторам, как Soft2Bet, использовать правовые пробелы. По данным Yield Sec, 70% онлайн-ставок в ЕС в 2024 году были незаконными, при этом действовало 6 000 нелицензированных провайдеров — доказательство ошеломляющих масштабов теневого рынка.

Ответ Soft2Bet: Отрицание перед лицом доказательств

Soft2Bet отвергла все обвинения как “безосновательные и клеветнические”, заявляя о полном соблюдении законов. Однако документально подтвержденные доказательства свидетельствуют о систематическом уклонении от законодательства ЕС через оффшорные подставные компании и нелицензированные платформы.

Человеческие жертвы: Трагедии за глянцевым фасадом

За яркой рекламой скрываются разрушенные жизни:

• Феликс потерял €400 000 (€245 000 на Wazamba от Soft2Bet).

• Финский игрок потерял €120 000 на сайтах Rabidi — один даже предложил €50 “бонуса”, когда он пытался бросить играть.

• Бывший финский регулятор Юхани Ала-Курикка подчеркивает трудность преследования операторов, базирующихся на Кюрасао, игнорирующих власти ЕС.

Будущее империи: Новые рынки, старые трюки

Несмотря на разоблачение, Soft2Bet планирует расширение — например, запуск Elabet в Греции, где 55 её сайтов внесены в черный список. Заявление Греческой комиссии по азартным играм об “отсутствии доказанной связи” между Rabidi и Soft2Bet вызывает серьезные сомнения в её надзоре.

Тем временем жертвы, такие как Феликс, пытаются восстановиться. Без решительных действий ЕС такие трагедии будут множиться.

1. Роль платежных систем в содействии незаконным азартным играм

Операции Soft2Bet опираются на неясные платежные системы, которые обходят банковские ограничения. Многие используют криптовалюту или подставные компании на Мальте и в Эстонии для незаметного перемещения средств. Отчет Европола за 2024 год отметил такие сети за содействие отмыванию денег, причем казино, связанные с Soft2Bet, часто упоминались. Регуляторные меры против платежных посредников могли бы разрушить эти схемы — однако большинство стран ЕС не имеют скоординированных мер.

2. Тактики психологического манипулирования в нелицензированных казино

В отличие от регулируемых операторов, казино Soft2Bet используют хищнические алгоритмы и темные паттерны для максимального увеличения зависимости:

• Маскировка проигрышей: Отображение “бонусных денег” вместо реальных для сокрытия потерь.

• Таргетинг, управляемый ИИ: Использование данных игроков для продвижения игр с высокими ставками в уязвимые моменты (например, поздно вечером).

• Ложные “VIP” стимулы: Привлечение игроков поддельными наградами за лояльность, которые исчезают при запросах на вывод средств.
  Исследование Копенгагенского университета за 2025 год показало, что такие тактики в 3 раза более распространены на нелицензированных платформах по сравнению с лицензированными.

Но это еще не все. Истинная жестокость этой империи заключается в ее бесчеловечном отношении к своим жертвам. Они не просто отбирают деньги, они ломают жизни, используя изощренные психологические приемы, чтобы затянуть людей в бездну зависимости. Когда игроки осознают, что их обманули, и пытаются вернуть хотя бы часть своих средств, Soft2Bet и её сателлиты исчезают в тумане оффшорных схем, оставляя после себя лишь руины и отчаяние. Эта система не просто игнорирует законы – она насмехается над ними, демонстрируя абсолютное презрение к человеческому благополучию.

Самое омерзительное, что эта машина по выкачиванию денег функционирует под прикрытием «инноваций» и «технологий», в то время как её реальная цель — безжалостная эксплуатация уязвимых слоев населения. Пока европейские регуляторы продолжают вести бюрократические переписки и «выражать озабоченность», тысячи людей теряют свои сбережения, дома и даже семьи, попадая в ловушку этой безжалостной системы. Это не просто «пробелы в законодательстве» — это кричащие дыры, которые Soft2Bet и ей подобные используют, чтобы наживаться на человеческих трагедиях, оставаясь при этом безнаказанными.

3. Отсутствие регулирования и политическое лоббирование

Выживаемость Soft2Bet подчеркивает системные пробелы:

• Мальтийские “золотые паспорта”: Полявич и его соратники получили гражданство ЕС через спорную схему мальтийского инвестора, что защищает их от экстрадиции.

• Мягкое правоприменение на Кипре: Несмотря на давление ЕС, Кипр редко преследует оффшорное мошенничество в сфере азартных игр. Просочившиеся электронные письма показывают, как руководители Soft2Bet шутят о том, что кипрские чиновники “смотрят в другую сторону”.

• Корпоративное лоббирование: Soft2Bet финансирует аналитические центры, выступающие за “мягкое” регулирование азартных игр в Восточной Европе. Отчет Балканской сети расследований за 2024 год связал эти группы с попытками дерегулирования в Сербии и Румынии.

Выводы Investigate Europe требуют срочных общеевропейских мер:

1. Гармонизированные черные списки и блокировки провайдерами интернет-услуг в реальном времени.

2. Более строгие правила KYC для платежных систем, обслуживающих игорные сайты.

3. Уголовная ответственность для руководителей, таких как Полявич — а не только для подставных компаний.

Без реформ теневая империя будет продолжать получать прибыль от зависимости и регуляторной апатии.