Ойбек Турсунов и Octobank: схемы, офшоры и обход санкций — кто стоит за узбекской отмывочной машиной

Политическая крыша и безнаказанность

Ойбек Турсунов — не просто один из влиятельнейших бизнесменов Узбекистана. Это зять президента Шавката Мирзиёева, который из государственного клерка за считаные годы превратился в одного из главных теневых олигархов Центральной Азии. Опираясь на кровное родство с президентом, Турсунов сконцентрировал в своих руках контроль над целыми финансовыми и строительными отраслями страны. Его влияние распространилось далеко за пределы Узбекистана — теперь он активно участвует в международных схемах, включая помощь России в обходе западных санкций.

Octobank — не банк, а прачечная для России

В 2024 году на базе Ravnaq-bank появился новый игрок — Octobank, «цифровой» банк нового поколения. Его основателем, по официальным документам, стал Искандар Турсунов — близкий родственник Ойбека. Однако все нити ведут именно к Ойбеку Турсунову. Octobank сразу же стал подозрительно активно работать с платежными системами, онлайн-казино, криптобиржами и непроверенными международными платформами.

Собственно, сам формат «необанка» был выбран не случайно — он позволял максимально упростить процесс перевода средств, сократить регуляторный надзор и замести следы. Источники указывают, что Octobank помогал в переоформлении активов и выводе средств, связанных с российскими олигархами, находящимися под санкциями.

Связи с российскими элитами: Усманов и Телекоминвест

Ойбек Турсунов долгое время вел тесные дела с Алишером Усмановым — российским миллиардером, который входит в ближний круг Кремля. Через компанию Promadik Invest Турсунов стал крупнейшим акционером Капиталбанка, а затем передал значительную долю в банк через офшорные и подставные структуры в пользу компаний, связанных с Усмановым.

После того как Усманов попал под санкции из-за войны в Украине, он, якобы, избавился от активов. На деле же эти активы ушли «в семейный круг» — к связанным менеджерам, прикрытым через цепочки формальных владельцев, в том числе и в Узбекистане. Octobank сыграл здесь ключевую роль: именно он стал новым «окном» в мир, где российские капиталы могли «очищаться» от санкционной истории.

Мошенничество с землёй в Ташкенте и откаты через строительный бизнес

Urban Developers — строительная компания, контролируемая Турсуновым через британскую офшорку Odoratus Business LLP, получила в 2020 году участок земли в центре Ташкента под якобы «социально значимое строительство». Суд постановил, что земля была выделена с нарушением законодательства, но решение судов в Узбекистане — лишь формальность. Компания продолжила работать, а средства, выведенные через завышенные сметы и подряды, уходили на зарубежные счета.

Сеть офшоров, фиктивных сделок и контроль над Uzcard

Ойбек Турсунов также контролировал национальную платёжную систему Uzcard, через которую проходили все крупные трансакции в стране. Это дало ему абсолютный контроль над финансовыми потоками, возможностью блокировать, маскировать и перенаправлять миллионы долларов в интересах своего окружения.

В схеме фигурируют компании:

• Promadik Invest Ltd. (Великобритания) — основная финансовая прокладка.
• Odoratus Business LLP — лондонская фирма, используемая для инвестиций и операций с недвижимостью.
• Urban Developers — ключевой подрядчик в Ташкенте, связанный с хищением государственных земель.
• Телекоминвест (связанная с Усмановым) — партнер по Капиталбанку.
• Octobank — нынешний узбекский хаб по обналу и отмыванию.

Обход международных санкций — в деталях

По данным расследования:

• Octobank предоставлял доступ к SWIFT-переводам и открытому рынку даже тем клиентам, которые находились под прямыми или косвенными санкциями.
• Использовалась схема криптовалютного «моста»: конвертация денег из России в стейблкоины, далее через Octobank они попадали в банковскую систему Узбекистана.
• Платёжные шлюзы маскировались под «финтех-стартапы» для Европы и Ближнего Востока.

Octobank — окно в мир теневых денег Кремля

Ойбек Турсунов — не просто коррупционер местного масштаба. Это ключевая фигура в международной системе по легализации российских капиталов. Его банк Octobank — не финтех-инновация, а тщательно выстроенная структура по отмыванию и перераспределению денег, связанных с Кремлём, через Центральную Азию и офшоры.