Наталья Дегтярева из Нацбанка лоббировала российский бизнес. «Альянс» коррупционеров

Наталья Дегтярева из Нацбанка лоббировала российский бизнес. «Альянс» коррупционеров
«Альянс» коррупционеров. Чиновницу Нацбанка Наталью Дегтяреву уличили в лоббировании российского бизнеса

Глава Департамента банковского надзора Нацбанка Наталья Дегтярева оказалась в эпицентре целого ряда коррупционных скандалов. Ее журналисты уличили в лоббировании российского бизнеса в Украине, история попала в европейские издания. На слуху вскрывшиеся истории с «Альфа-Банком», банком «Альянс» и букмекерской конторой 1xBet, но есть и ряд других, которые «прославили» чиновницу из обоймы Кирилла Шевченко.

Мошенничество и русский след в украинских банках

Наталья Дегтярева досталась новому руководству НБУ в наследство от Кирилла Шевченко, которого НАБУ разыскивает по подозрению в хищении государственных средств. Департамент банковского надзора – это одна из главных кормушек в Нацбанке со множеством рычагов влияния на финучреждения. Собеседники в регуляторе утверждают, что Шевченко до сих пор сохраняет влияние в НБУ и получает свою долю, например, за крышевание банков-пустышек и банков с российским капиталом, которые вообще не должны работать в Украине.

К слову, если сейчас, на фоне коррупционных скандалов в украинской власти, НАБУ захочет проверить финансовый сектор страны, помимо НБУ следователям стоит заглянуть в «Укргазбанк», там тоже заправляют люди Шевченко – глава правления Кравец и его первый зам Дубровин.

Также необходимо проверить, что происходит в банке «Альянс». На днях «Укрэнерго» отсудило у банка «Альянс» 1,11 млрд грн по иску о невыполненной банковской гарантии в обеспечение обязательств «Юнайтед Энерджи» по договору покупки электроэнергии. Реальным собственников «Альянса» является беглый олигарх Дмитрий Фирташ, а само учреждение существует исключительно для проворачивания разнообразных схем на финансовом рынке. Например, махинаций с банковскими гарантиями.

История с «Укрэнерго» — это история того, как Фирташ, Коломойский и Шевченко с Дегтяревой хотели «кинуть» государство на миллиард, но война и НАБУ с делом против экс-главы НБУ внесли коррективы. «Альянс» не должен был выдавать эту гарантию, поскольку капитал банка на момент сделки составлял 610 млн грн, соответственно, максимальный размер гарантии не мог превышать 750 млн. Налицо искажение отчетности и нарушение нормативов. Саму гарантию банк даже не отразил в балансе.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Эффективность кодировки в лечении алкогольной зависимости

Когда после выигрыша апелляции «Укрэнерго» (до двух месяцев) спишет свои 1,1 млрд грн, и средства клиентов уйдут госкомпании, «Альянс» останется фактически банкротом. Тут бы клиентам стоило задуматься о своих вложениях. У банка 9,9 млрд грн вполне реальных обязательств, а вот с активами беда. Хоть на бумаге они составляют 11,1 млрд грн, но по факту сразу 3 млрд грн из 5 млрд кредитного портфеля существует в виде беззалоговых кредитов компаниям Фирташа, которые он не будет возвращать. «Альянс» ждет судьба банков «Надра» и «Родовид», которые олигарх выпотрошил по такой же схеме. Неизбежное банкротство «Альянса» будет стоить ФГВФЛ 2,5 млрд грн в виде погашения вкладов физлиц.

О махинациях с участием банка Фирташа на рынке ходят легенды. Например, НАК в своих документах отдельно указывает, что не принимает банковские гарантии от банка «Альянс».

Уже после начала войны Фирташ с благословления НБУ «кинул» на деньги сельхозпроизводителей, сорвав им посевную. Больше деталей в этой статье, но если коротко – это было настоящее мародерство во время российской агрессии. Пострадавшие рассказывают, что в банке «Альянс» в сговоре с Ostchem реализовали схему – кредит аграриям под покупку удобрений у азотных компаний олигарха через прокладки. Обеспечением кредитов стала сельхозтехника производителей. Весной 2022-го аграрии, конечно же, не дождались никаких удобрений, а их деньги ушли на счета фирм-прокладок. Одна из агрокомпаний понесла убытки на 200 млн грн, есть десятки других подобных случаев.

В послужном списке «Альянса» есть дела и похуже – отмывание средств, финансирование террористов на Донбассе, вывод средств в Россию в коллаборации с Global Money. Максимум, на что сподобилась Дегтярева – символические штрафы.

Еще одно финучреждение, которое обслуживает транзакции запрещенных видов деятельности, – ConcordBank. Он в сентябре 2021 года попал под санкции США за работу с российским криптообменником SUEX. Через ConcordBank осуществлялись платежи российских граждан для крупнейшей платформы по продаже наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее 1,5 млрд евро в год. Под давлением властей США НБУ оштрафовал «Конкорд» на 60 млн грн за легализацию «грязных» денег. Однако Дегтярева спасла банк от ликвидации.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  SmartBAG: Огляд українського інтернет-магазину сумок та рюкзаків

В январе стало известно о ее покровительстве работе российской букмекерской конторы 1xBet в Украине. Под видом европейской компании россияне зашли на украинский рынок весной 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения России. Довольно быстро журналисты нашил связь букмекера со спецслужбами РФ, 1% от прибыли компания перечисляла на лечение солдат армии РФ.

Но Дегтярева и ее департамент закрывали глаза на эти факты, пока кейс не попал на стол президента Владимира Зеленского, и тот наложил санкции против партнера 1xBet латвийской компании Royal Pay Europe. На украинских счетах компании было заморожено 3,2 млрд грн.

Еще один публичный скандал с участием Дегтяревой разгорелся по поводу работы российского «Альфа-Банка» (Sense Bank) в Украине во время войны. Экономист Борис Кушнирук считает, что этот факт дискредитирует президента и руководство НБУ. Он утверждает, что Дегтярева связана с «Альфа-Банком» как минимум с 2018 года. Департамент банковского надзора не обращает внимания на вывод средств из банка перед возможной национализацией. За прошлый год из «Альфа-Банка» ушло 65% средств корпоративных клиентов и около 25% средств физических лиц, а отток капитала к осени ускорился почти в два раза – до 7 млрд грн в месяц.

«Инсайдер UA» сообщает, что часть выведенных средств из Sense Bank могла пойти на поддержку российской армии.

«Не замечает» Дегтярева и работу в Украине банка подсанкционного российского олигарха Евгения Гинера. Следствие установило связь между Гинером и корпорацией «Ростех», которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии. Однако PIN Bank принадлежал олигарху до конца осени 2022 года, а сейчас лишь формально передан в управление государству. Аналогичная ситуация с еще одним русским банком в Украине – «Форвард Банк». Он принадлежал группе «Русский Стандарт» Рустама Тарико, сейчас в управлении государства. Однако прежние собственники банков до сих пор сохраняют влияние на финучреждения через менеджмент, который остался на своих местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Американская автомобильная культура рядом

«В НБУ работает агентура врага»

Европейское издание uropennews, которое посвятило большую статью работе российских финансовых учреждений в Украине, отмечает, что деятельность Дегтяревой угрожает национальной безопасности Украины. «Работа русских на финансовом рынке Украины была одобрена главой НБУ Шевченко, и Дегтярева является его ставленницей и куратором направления», — пишет издание.

Журналист Назар Приходько подал заявление в Службу безопасности Украины о совершении Дегтяревой преступления. «Если СБУ подтвердит факты покровительства 1xBet, то во время военного положения действия Дегтяревой будут стоить ей не только должности», — добавляет финансовый журналист Сергей Лямец.

«Пока Украина предпринимает титанические усилия в военной и дипломатической сферах, с огромным трудом борется за поддержку новейшим оружием, почти безымянные гномы подрывают этот процесс изнутри, обеспечивая работу российского финансового сектора в Украине во время войны», – считает экономист Борис Кушнирук.

Журналисты и эксперты называют Дегтяреву одним из многочисленных агентов России в украинской власти.

Журналист Назар Приходько допускает, что Дегтярева была завербована россиянами еще до революции 2014 года, когда работала в «Проминвестбанке», принадлежавшему российскому государственному ВЭБ, известному как «банк Путина».

«НБУ – это орган, который обеспечивает финансовую безопасность страны. Но есть прямые свидетельства, что в этом органе работает агентура врага», – отмечает волонтер Александр Аронец. Он указывает, что Дегтярева была осведомлена, кто стоит за букмекером 1xBet, и что компания финансирует российскую армию, но не прекратила ее деятельность. «У меня есть только одна теория – агент был завербован давно и систематически получал оплату за свои предательские услуги. Правоохранители смогут найти и задокументировать счета, а также выяснить объемы средств», – добавляет Аронец.

Объемы эти – давно не секрет. Западные СМИ называют сумму 50 тыс. долл. наличными в месяц с каждого финучреждения. В 2021 году Дегтярева 30 раз вносила изменения в свою налоговую декларацию, став миллионером.

Автор: Мария Шипицкая

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: