Финансовая пирамида B2B Jewelry процветает под носом у СБУ (+видео)

Финансовая пирамида B2B Jewelry процветает под носом у СБУ (+видео)

Мошенник Николай Гонта спокойно отмывает деньги.

Финансовая «пирамида» B2B Jewelry, которую «заблокировало СБУ» в августе прошлого года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков — ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинение за почти год не предъявлено, говорится в расследовании Bihus.Info.

В августе 2020 года правоохранители объявили о блокировании финансовой пирамиды, которая, по их данным, собрала 250 тыс. долл с 600 тыс. вкладчиков.

При этом, основателю B2B Jewelry Николаю Гонте, его жене и бухгалтеру выдвинули подозрения.

Инкриминировали мошенничество с финансовыми ресурсами и отмывание и легализацию преступных денег. Тогда же, в 2020-м, Гонте избрана мера пресечения — круглосуточный домашний арест.

Журналисты выяснили, что с момента объявления подозрений Николаю Гонте, его жене Елене и главному бухгалтеру прошел почти год, но обвинения до сих пор не предъявлены и досудебное расследование не завершено.

При этом, сейчас в магазинах B2B Jewelry снова очереди — проект продолжает продавать украшения под обещания вернуть их полную стоимость, оставить украшение и доплатить еще сверху.

«Во время визита журналистов в магазин одна из посетительниц принесла на кассу 137 тыс. гривен», — говорится в расследовании.

Также издание выяснило, что в B2B Jewelry появился клон — Cancri Jewelry, которая позиционирует себя как турецкий ювелирный дом, но ориентируется, в частности, на украинскую аудиторию.

«Недавно Cancri Jewelry представили в Одессе, на инстаграм-страницу сети подписана комуникационщица B2B Jewelry, а сам Николай Гонта в интервью признал, что «не юридически» владеет бизнесом в Турции», — добавляют журналисты.

Также сообщается, что на острове, арестованном в рамках производства, продолжается строительство коттеджей. Журналисты заметили там автомобили, зарегистрированные на сына Гонты Александра и благотворительный фонд «Зимородок» жены Гонты (фонд фигурирует в производстве как часть пирамиды B2B Jewelry).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Как дорожный картель поделил Украину

Для оплаты онлайн B2B Jewelry теперь использует свежесозданный ООО «Голдмайстер». Она оформлена на жителя Ладыжина Дмитрия Александренка. Согласно реестру судебных решений, привлекался к уголовной ответственности за разбойное ограбление.

Журналисты также заявляют, что круглосуточный домашний арест Николая Гонты отменил Печерский районный суд Киева весной 2021-го. Вместо него ему назначили личное обязательство.

Причем это решение суда, как и многие другие по делу B2B Jewelry, отсутствует в публичной части судебного реестра. Оттуда также исчезли постановления об аресте земельных участков и домов на острове под Киевом (остров связан с семьей Гонты и может быть способом легализации средств от пирамиды).

Доступ к опубликованным ранее решениям ограничен на основании постановления Офиса генпрокурора от 9 июня 2021 года. Журналисты направили запрос в ОГП, чтобы понять, кто именно и почему принял такое решение. Сейчас ждут ответа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: