Дещо про Олексія Свирида, Сорина Маеряна, Wargaming LLC та мовчання СБУ

Дещо про Олексія Свирида, Сорина Маеряна, Wargaming LLC та мовчання СБУ

Олексій Свирід — це типовий представник білокомірцевих шахраїв. Він добряче заробив на схемах ізіпей, банку траст, наданні послуг уникнення від оподаткування через електронні гроші. Кошти від цих і подібних оборудок вигідно вклав у глобал мані, глобал колекшен та інші структури типу “глобал”, у тому числі за кордоном.

Він має у чехах таку саму компанію як ізіпей — про це за англомовним посиланням нижче. Але скрізь він не зазначається як кінцевий бенефіціар, бо боїться що до нього пред’являть грошові вимоги, тому в усіх компаніях він фігурує як представник органу управління. Поруч із Свирідом фігурує такий собі громадянин Румунії Сорин Маерен (Sorin Maerean) — чи це не той самий чорний банкір, вор і шахрай громадянин України Сорин Маерян: http://fbi.media/chernyj-bankir-vor-i-prestupnik-sorin/ Якщо це так, то СБУ має розібратися з ним, хто він громадянин України чи Румунії? Поки СБУ відпочиває діяльностю Свиріда та Маереяна, яку пов’язують із Wargaming LLC, виведенням коштів за кордон, вже зацікавились міжнародні журналісти з OCCRP, більш детально за посиланням: https://www.london-tv.co.uk/international-journalists-are-investiga ting-the-activities-of-globalmoney-wargaming-llc-and-a-shady-money-laundering-fi rm-from-the-czech-republic/ Хто не розуміється на англійській, може перекласти статтю за допомогою гугл-перекладача. А коли почне вже діяти щодо цих свиридів-маерєнів СБУ? Вони ганяють кошти за кордон, зробили собі громадянства інших країн, не полишивши українського і вчиняють злочини щодо бюджету України. Може вже настав час, щоб ці пройдисвіти поділилися незаконно нажитим майном із держбюджетом України, пенсійним фондом та ЗСУ, які захищають країну?

Украинская компания GlobalMoney, которая была замешана в скандалах с сетью АЛЛО и в последние месяцы помогала уходить от налогообложения, теперь активно работает с Wargaming LLC по отмыванию денег в Украине, Чехии и других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Спецслужбы РФ задерживают украинцев на границе с Крымом, – СБУ

Согласно публикациям в украинских и западных СМИ, украинская компания GlobalMoney стала поставщиком игровых услуг Wargaming LLC для мобильных операторов Vodafone и Киевстар в Украине. Система GlobalMoney обрабатывает платежи с баланса украинских мобильных операторов для пополнения игровых счетов World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

В августе 2020 года народный депутат Украины Александр Дубинский опубликовал на dubinsky.ua следующую информацию: Главное управление по противодействию организованной преступности и коррупции Службы безопасности Украины проводит контрразведывательное расследование по ном. 3463. В рамках расследования несколько банков, участвующих в схеме, уже получили запрос СБУ на предоставление информации о движении денежных средств клиентов GlobalMoney.

По данным Национального банка Украины (НБУ), одним из участников платежной системы GlobalMoney является B-Efekt как компания из Чехии, которая позволила GlobalMoney получить статус международной компании. Однако вся эта процедура фикция.

Дещо про Олексія Свирида, Сорина Маеряна, Wargaming LLC та мовчання СБУ

Эта чешская компания напрямую связана с гражданами Украины и является лишь прикрытием для вывода денег. Оказывается, по официальным данным чешских властей, Алексей Свирид из Украины является членом правления B-Efekt as.

Дещо про Олексія Свирида, Сорина Маеряна, Wargaming LLC та мовчання СБУ

Алексей Свирид был главой и основателем нескольких украинских финансовых компаний.

Согласно информации из чешских регистров, гражданин Румынии Маэрин Сорин, будучи единственным акционером B-Efekt as, представил Алексея Свирида в качестве члена правления B-Efekt as в сентябре 2018 года, а годом позже. НБУ включил GlobalMoney в реестр как участник международных платежных систем.

Дещо про Олексія Свирида, Сорина Маеряна, Wargaming LLC та мовчання СБУ

В своем комментарии агентству РБК-Украина по делу о раскрытии незаконной схемы продажи бытовой техники в сети АЛЛО (напрямую связанной с GlobalMoney) Алексей Свирид подтвердил, что является одним из менеджеров GlobalMoney. Компания.

Кроме того, источник в компании GlobalMoney подтверждает информацию о том, что деньги, которые поступают от Wargaming LLC, отмываются в Украине и Чехии и поступают на счета в европейских банках.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Черновицкий налоговик Шпак и буковинские конвертаторы. История одной типичной схемы

Журналисты проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), международного журналистского проекта, объединяющего 40 некоммерческих следственных центров, десятки журналистов и ряд крупных региональных новостных организаций по всему миру, проводят совместное расследование деятельности. Wargaming LLC и GlobalMoney об отмывании денег в Украине и странах Европы. Журналисты направили запросы руководству ООО «Варгейминг» (Адамос Саввидес, Тамара Сакольчик, Филиппос Кириаку, Екатерина Громова) о работе с GlobalMoney, но пока не получили ответа. Они хотят знать, почему Wargaming LLC решила сотрудничать с GlobalMoney, которую обвиняют в отмывании денег, финансировании терроризма и других преступлениях. Особенно учитывая, что значительная часть денег, проходящих через платежную систему GlobalMoney, связана с отмыванием грязных денег. Международные журналисты также направили запросы в правоохранительные органы США, европейских стран, в том числе Кипра и Чехии, поскольку эти теневые деньги поступают на счета через Украину и компанию GlobalMoney. В ближайшее время расследование будет продолжено.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: