Андрей Татарченко разграбил ТРЦ Лавина. Махинациях с облигациями ТРЦ Лавина на 1 млрд гривен

Андрей Татарченко разграбил ТРЦ Лавина. Махинациях с облигациями ТРЦ Лавина на 1 млрд гривен

Компании зятя покойного народного депутата Станислава Березкина Андрея Татарченко задействованы в махинациях с облигациями ТРЦ Лавина на 1 млрд гривен, пишет Антикор.

Накануне начала разбирательства в суде этого дела по сути Андрей Татарченко смог уехать из Украины и скрывался за границей. Мужчина покинул пределы Украины в январе 2023 года.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроші» , проведенном расследованием вокруг ТРЦ Лавина и громкого дела с облигациями ТРЦ.

Уголовное производство по вышеупомянутому факту было открыто еще в марте 2020 года. По версии следователей ряд финансовых компаний, используя облигации ООО «ТРЦ Лавина», фальсифицировали свои показатели и выводили деньги в теневой оборот, а сам торговый центр с помощью выпуска этих облигаций получал убытки и тем самым минимизировал налоги.

До недавнего времени в СМИ не было никакой информации о владельцах компаний, фигурирующих в производстве.

Как удалось выяснить журналистам программы «Гроші» при анализе судебных решений — фигуранты дела — одиозные российские олигархи и не менее скандальные украинцы.

В списке украинских компаний, на которые был наложен арест из-за махинации с облигациями ТРЦ Лавина, в частности, АО «ЗНИКИФ «ДжиПиМорган» по данным Юконтроля входит в группу «Гринстоун». Основателем «ДжиПиМорган» является Андрей Татарченко — зять ныне покойного нардепа регионала Станислава Березкина.

С 2020 года счета всех компаний, являвшихся фигурантами дела об облигациях ТРЦ Лавина, были арестованы. Но 13 января 2022 Киевский апелляционный суд неожиданно арест отменил. Это дало возможность фигурантам дела снова распоряжаться своими средствами.

Как удалось выяснить журналистам, после отмены ареста Андрей Татарченко уехал из Украины, как раз перед тем, как по делу облигаций «Лавины» должны были начаться судебные заседания по сути.

Напомним, что дело ТРЦ Лавины — не единственное уголовное производство, где фигурирует Андрей Татарченко. Еще с 2016 года государственные банки судятся с группой «Креатив», когда-то принадлежавшей ныне покойному народному депутату Станиславу Березкину и его семье за возвращение долгов перед государственными банками.

Интересная деталь: за границу Андрей Татарченко выехал на автомобиле еще одного фигуранта уже другой аферы на аграрном рынке, Mimier Trade, Ярослава Гордиенко — своего лучшего друга и бывшего руководителя отдела продаж группы Креатив.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Олег Ляшко - шлях від дрібного афериста до головного популіста України. ВІДЕО

«Отмывание денег полученных преступным путем — это одна из статей Уголовного кодекса в производстве ТРЦ „Лавина“. Добавляем сюда кредиты Сбербанка, которые были выведены в оффшор (по делу агрохолдинга „Креатив“ — ред.), и пазл складывается. Выходит, пока государственные банки и правоохранители в судах пытаются взыскать с детей Березкина хоть часть задолженных миллиардов — фирма его зятя, женатого на фигурантке дела Виктории Березкиной — вляпывается в новый скандал, и выходит из него сухим из воды. Какими могут быть наши суды, когда дело идет о миллионах, или тем более миллиардах — известно всем», — говорится в сюжете.

Напомним, что, по сообщениям СМИ, Андрей Татарченко и его супруга Виктория Березкина являются фигурантами ряда уголовных дел, касающихся махинаций вокруг агрохолдинга «Креатив».

В ноябре 2020 года Укрэксимбанк заявлял о долге группы «Креатив» перед ним на 4,6 млрд. грн. Актуальный долг группы перед Сбербанком составляет более 10 млрд, о чем также говорится в расследовании программы Деньги.

Дочь Станислава Березкина Виктория и ее муж Андрей Татарченко также участвовали в управлении агрохолдингом. В настоящее время их имущество арестовано.

Залишити відповідь

%d блогерам подобається це: