Сёстры Соседки отмыли через «Конкорд банк» около 90 млн грн на фейковом волонтерстве
Группа мошенников, связанная с акционерами Конкорд банка сестрами Соседками, рассылала предпринимателям Днепра и Днепропетровской области письма от имени главы ОВА Валентина Резниченко с требованием сделать пожертвование якобы в пользу 93 ОМБР ЗСУ. Счет, на который предлагалось сделать пожертвование был открыт на подставное лицо в Конкорд банке. Как сообщает телеграм-канал «Инсайдер», схема успешно работала около 3 месяцев.
«В июле в Днепре и области заработала схема настолько наглая, что ее жертвы даже не подозревали, что это схема, а не коррупция в ОВА. От имени днепропетровского губернатора начался кошмаринг местных предпринимателей. Люди получали письма счастья якобы от Резниченко, где от них требовали поддержать 93 ОМБР деньгами — на транспорт, снаряжение, тепловизоры и т.д. Счет, на который надо было перевести деньги был — правильно, в Конкорд банке, оформленный, конечно, на бомжа, и управляемый Еленой Соседкой. За 4 месяца собрали около 90 млн грн, пока слухи о „сборе“ не дошли до ОВА и ОП», — пишет Инсайдер.
Как отмечает издание, банк неоднократно становился фигурантом громких скандалов. Так осенью минувшего года СМИ сообщали о связи банка с крупнейшей российской сетью наркоторговли Hydra. В дальнейшем, по материалам этих публикаций начали расследование Минфин и ФБР США, а НБУ оштрафовал Конкорд банк на 60 млн грн.
«В последние годы основной доход Конкорду приносило обслуживание нелегальных интернет-казино, букмекеров и обнал. Но никто кроме Соседок не додумался отмывать в Украине деньги российской наркомафии, руководимой непосредственно товарищем Патрушевым. Конкорд же обслуживал крупнейшую российскую наркоплатформу Hydra через криптообменник Suex, информацию о чем слили в СМИ их русские конкуренты-банкиры. Что дало россиянам основания устроить скандал, обвинив Украину в отмывании наркоденег. Покер-фейс, сделанный Соседками, и попытки объяснить адский зашквар происками анонимных русских криптолокеров не помогли: Минфин США вместе с ФБР начали расследование. НБУ, в свою очередь, оштрафовал банк Соседок на 60 млн грн», — пишет Инсайдер.
По информации телеграм-канала, действия мошенников вызвали возмущение в Днепропетровской ОВА и Офисе президента, а законность действий банка проверяет УСБУ Днепропетровской области.
«В Офисе в ярости, потому что речь уже не просто о мошенничестве, а диверсии и дискредитации ОВА. Сестры устроили подставу для днепропетровского губернатора и ЗСУ. Ну деньги, которые бизнес мог отдать на армию, пошли в карман организаторам схемы. Кстати, с учетом того, диверсия реально наносит ущерб ЗСУ, лишившихся донатов, не те ли анонимные русские криптолокеры помогали воровкам? Очень скоро днепровское УСБУ ответит на эти занимательные вопросы», — отмечает «Инсайдер».
