Полиция придумала схему, как делать «маски-шоу» без причины

Берется хозяйственный спор в суде. И против любого участника открывается дело: за мошенничество. Ноу-хау сейчас испытывают на ООО «Села Энерджи», пишут Наши деньги.

Каждый год в Украине проходят тысячи хозяйственных судов. Судятся за имущество, деньги, землю, доли собственности и т.д. И, как правило, каждая сторона считает другую — мошенниками. А «мошенничество» — это еще и термин Уголовного кодекса. И, казалось бы, каждый участник судебного процесса может смело подавать заявление в полицию, тем более что уголовные производства сейчас открываются автоматом. Только вот никто не подает. Только в исключительных случаях, когда суд замечает признаки уголовного преступления, он сообщает об этом правоохранителям.

Почему не подают? Ибо никто из следователей и пальцем не пошевелит для того, чтобы расследовать хозяйственные споры. Во-первых, для этого существует суд, а во-вторых, доказать целенаправленное мошенничество в, например, невозвращении долга — нереально.

Однако в этой истории полиция не только возбудилась, но и применила такую скорость реакции, как ловила российских диверсантов.

Так выглядит, что если подобное ноу-хау станет привычным, то это откроет правоохранителям бездонную кормушку. При этом, конечно, будут парализованы сотни предприятий, но кого это останавливало. Так что ноу-хау в действующих лицах.

«Села Энерджи». Хозяйственный спор за газ и деньги

В январе 2021-го ООО «Навигатор Комплект» продало ООО «Села Энерджи» право пользования Майницким газовым месторождением Львовской области. Соглашение было заключено через продажу корпоративных прав ООО «Навигатор Майницкое», которое имеет спецразрешение Госгеонадр на пользование упомянутым месторождением.

Бенефициарами фирмы-недропользователя стали владелец известной инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа и бизнесмены Олег Медведь и Иван Олейник (сын главы Федерации работодателей Украины Дмитрия Олейника).

Продавец — «Навигатор Комплект» принадлежал группе инвесторов: госреестр указывал владельцами наибольших долей в фирме Алексея Степченко, Виталия Шкильнюка и Олега Токара.

Сам договор продажи предусматривал две части оплаты сделки — $1,8 млн сразу. А потом еще платеж — бонусный.

Вторая часть платежа зависела от прогнозируемых объемов газа по результатам бурения скважины и начислялась по специальной формуле (на сумму влияла цена газа на хабе в ЕС, транспортные расходы и другие показатели. Возможна вилка бонуса: от нуля до $3 миллионов).

Но в оговоренный срок бурение скважины так и не произошло (в том числе и из-за вторжения россиян в феврале 2022 года). Покупатель обнаружил, что обещанных при продаже фирмы запасов газа не наблюдается. Продавец же указывал на срыв графиков бурения скважины, от чего зависела выплата упомянутого бонуса.

В итоге фирмы подали иски в Хозяйственный суд Киева. Не будем сейчас вдаваться в детали хозяйственного спора — сейчас речь не о них.

Скажем только, что судебные прения прошли первую инстанцию и попали в апелляцию. Спор затягивался, что традиционно для большинства подобных дел.

Но потом случилось «ускорение».

Дело становится приоритетом следователей Нацполиции

В феврале 2023-го в госреестре появляется информация о появлении нового участника ООО «Навигатор Комплект» — владельцем крупнейшего пакета становится кропивницкое АО «Адвокатская компания «Андрей Мягкий и партнеры» (44% в уставном капитале). Кто заказал услуги известной адвокатской компании — вопрос открытый. Но после этого события начинают развиваться стремительно.

В начале апреля гендиректор ООО «Навигатор Комплект» Роман Кунцяк пишет в адрес заместителя председателя Национальной полиции — начальника Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе заявление о преступлении и обвиняет должностных лиц «Села Энерджи» в сговоре и завладении имуществом путем обмана. По его версии, «Села Энерджи» не собиралась ничего бурить. В результате чего продавец якобы получил $3 миллиона ущерба, не получив второй платеж.

По этому заявлению Главное следственное управление открыло уголовное производство N12023000000000594 по ч 5 ст 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). И взялось самостоятельно расследовать это дело. И так хозяйственный спор становится одним из приоритетных дел украинской полиции.

Похоже, из-за такой «приоритетности» уже через неделю заместитель начальника ГСУ НПУ Сергей Гайду подписал постановление о назначении группы следователей в составе 23 полицейских. Старшим группы назначили старшего следователя по особо важным делам ГСУ НПУ Маргариту Данченко.

Два дня спустя свою группу прокуроров в составе 8 служащих сформировал Офис Генпрокурора. Старшим назначили Павла Иванина. Подписал постановление заместитель генпрокурора Игорь Мустеца.

После этого старший следователь полиции Эдуард Пазий по согласованию с прокурором Павлом Иваниным обратился в Печерский райсуд Киева с ходатайством о проведении обысков по месту жительства учредителей «Села Энерджи» и должностных лиц фирмы. Следователь судья Печерского райсуда Сергей Вовк удовлетворил эти ходатайства. Также Волк по ходатайству прокурора Иванина арестовал счета «Села Энерджи» и «Навигатор Майницкое» и корпоративные права последнего.

Арест счетов прокурор объяснил обеспечением гражданского иска «Навигатор Комплект» о возмещении ущерба и судья с этим согласился.

Кстати говоря. Если бы в «хозяйственном» судебном заседании какая-то сторона попросила заморозить счета оппонента в качестве обеспечения — шансы на это были бы минимальны. А вот из-за «правоохранительной ветви» это делается мгновенно. Потому что в суде нужно еще доказывать целесообразность, а прокуроры просто утверждают (цитата по определению: «заведомо отсутствовало намерение выполнять свои обязательства по уплате полной стоимости доли. То есть, имея умысел завладеть чужим имуществом….» и т.д. ). Очень удобно.

Интересно, что в ходатайствах по поводу этих постановлений прокуроры уже указывали об убытках «Навигатор комплект» в $1,5 миллиона, хотя в заявлении директора фирмы речь шла об вдвое больше. В определениях также отсутствует информация о проведении экспертиз, по результатам которых и была вычтена эта сумма.

В каждом случае сухое судебное дело перетекло в аресты счетов, массированные обыски и допросы. А кроме того, получила еще одну ветвь развития событий.

Деньги без разрешения на арест

С разрешениями суда 25 апреля правоохранители провели обыски у Мазепы и Олейника, в офисах и у должностных лиц их фирм. Несколько локаций и десятки задействованных правоохранителей.

В доме Ивана Олейника, в частности, была найдена в сейфе большая сумма наличных, почти полностью принадлежавшая его отцу — Дмитрию Олейнику. Последний вообще не имел отношения к уголовному производству, имел декларацию происхождения средств и утверждал, что это деньги на восстановление разрушенной россиянами свинофермы «Дубовая роща» в Житомирской области. Там восстановительные работы уже начались.

При этом, в определении Печерского райсуда об обысках ни словом речь не шла о праве изымать деньги. Телефоны, компьютеры, флешки — да, а о деньгах в постановлении ни слова.

Несмотря на это, следователь Артем Богданов признал найденные наличные вещественным доказательством.

И уже 2 мая следователь судья того же Печерского райсуда Киева Олег Белоцерковец удовлетворил ходатайство прокурора Офиса генпрокурора Ивана Чеченева, также признав изъятые деньги вещественным доказательством и наложив на них арест.

Из документов обысков, который есть в распоряжении «Наших денег», известно, что к протоколу самого обыска были еще подкреплены приложения. В них адвокаты Олейника объясняли, чьи это действительно деньги, и что их происхождение подтверждено официальными декларациями. Однако в суд эти приложения-объяснения прокурор удивительным образом не донес.

«Села Энерджи». Замена полиции и прокуроров

С арестом средств стремительный штурм правоохранителей приостановился. В это время пошла публичная волна критики немотивированной агрессии правоохранителей.

30 мая заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий передал досудебное расследование от полиции ГБР. Официально — из-за его неэффективности проведения следователями органов Нацпола.

На следующий день другой заместитель Генпрокурора — Антон Войтенко, определил новую группу прокуроров, в состав которой теперь уже были включены прокуроры Департамента уголовной политики и защиты инвестиций. Именно начальник этого департамента Алексей Бонюк стал новым старшим прокурором группы прокуроров.

То есть дело передали ГБР из-за неэффективности проведения расследования следователями Национальной полиции. А также сменили группу прокуроров под руководством Павла Иванина.

Уже в следующем месяце — 26 июня Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте личных средств Олейника.

Апелляция указала, что прокурор не предоставил достаточных и надлежащих доказательств тех обстоятельств, на которые сослался в ходатайстве. Следственный судья Белоцерковец в соответствии со ст. 94 УПК Украины (Оценка доказательств) должным образом не оценил предоставленные доказательства, достаточны ли они и логичны для ареста денег.

Также коллегия судей Киевского апелляционного суда указала, что Белоцерковец не установил, как арест этих денег соотносится с материалами дела. Поэтому у следователя судьи отсутствовали правовые основания удовлетворять ходатайство и накладывать арест.

Апелляция также отметила, что постановление прокурора о признании имущества вещественным доказательством необоснованно в соответствии с критериями ч.1 ст. 98 УПК Украины. Суд назвал вообще это постановление «формальным».

«Села Энерджи». Тактическая пауза

Через полтора месяца после постановления Киевского апелляционного суда и ходатайств адвокатов ГБР все же вернуло изъятые при обыске у Олейников деньги. Пусть и несколько затянув время, ведь Уголовный кодекс отмечает, что отказ в аресте имущества предполагает его немедленное возвращение. Несколько дней назад был также снят арест со счетов.

Но самое громкое дело расследуется, хотя ГБР и взяла тактическую паузу в ней. Понять новых расследователей можно: закрывать дела правоохранителям любого ведомства — необычно. А продолжать расследование — продолжать реализовывать ноу-хау киевской полиции. К тому же, по словам нынешних владельцев Села Энерджи, в деле стал проявляться интерес одного из чиновников еще одного правоохранительного органа — СБУ.

Напоследок еще одна характерная история. «Села Энерджи» в форме троллинга подала идентичное заявление о преступлении в отношении своих оппонентов в Главное следственное управление. О нанесении материального ущерба в рамках сотрудничества с «Навигатор Комплект». Но не дождалась большой группы следователей-прокуроров. Столичное следственное управление спустило расследование на район по месту прописки фигуранта дела, где оно традиционно залегло на дно. Потому что не в приоритете.