НБУ начал собирать информацию о переводах пользователей на биржах криптовалют
Нацбанк в последнее время довольно серьезно взялся за операции, которые проводятся на различных платежных сервисах и биржах криптовалют простыми украинцами. Пока речь идет просто о сборе информации, но с какой целью ее планируют использовать на данный момент не совсем понятно.
Письмо №24-0006/54169 с требованиями о предоставлении данных по операциям было разослано 4 крупным финансовым организациям. В их число попали ООО «Е-Пей», ООО «Укрфинстандарт», ООО «Даймонд Пей», ООО «Икс Пей Груп». Суммарно активы данных компаний составляют несколько сотен миллионов гривен.
Отдельно была запрошена информация об операциях и у 4 крупных интернет-платформ. В этот список вошли kuna.io, coinpay.ua, geo-pay.net, qmall.io. Наибольший интерес здесь представляет первый ресурс. Это площадка, где можно по выгодному курсу приобрести криптовалюту не только за доллары, но и за гривны. Она была запущена в 2015 году. Автором проекта стал Михаил Чобанян.
На предоставление требуемых данных криптоплатформам и сайтам выделена всего неделя. Но будут ли введены по отношению к ним какие-то ограничения после этого, пока неизвестно. Вполне возможно, что не исполнившие указания отправятся в черный список со всеми вытекающими из этого последствиями.
Совсем недавно НБУ возобновил и плановые проверки имеющих лицензию регулятора банков. Они были приостановлены еще в июне прошлого года. Но вряд ли чиновники станут лично посещать эти заведения с инспекцией. Сейчас все нужные для проверки данные легко получить и удаленно, сделав соответствующий запрос на получение доступа к базам данных.
Кстати, криптовалюту можно вывести на карту и другим весьма необычным способом. Например, некоторые используют ее для ставок на спорт. Для этого нужно лишь выбрать букмекера с хорошими коэффициентами тут и определиться с командой, которая точно должна победить. Если ставка сыграет, то выигрыш получится обналичить любым удобным способом без использования бирж криптовалют.
