Лариса Черток, или куда прятал свои капиталы Игорь Коломойский

Лариса Черток, или куда прятал свои капиталы Игорь Коломойский

То, как прятать наворованное непосильным трудом, выходцев из СССР учить не надо – они сами кого хочешь научат. Потому и сталкиваются правоохранители законопослушной Европы со странным явлением – у них, как грибы после дождя, вдруг откуда не возьмись, появляются люди, чьи доходы явно не соответствуют образу жизни.

Когда в сыту и законопослушной Швейцарии на берегу Женевского озера вдруг объявилась гражданка Израиля Лариса Черток и стала скупать виллы, яхты, квартиры, вертолеты и самолеты, власти страны сразу взяли ее на заметку – официальный уровень доходов и образ жизни Ларисы Валериевны вступали в явное противоречие друг с другом.

Когда Лариса Черток обратилась с прошением о натурализации, ее финансовым положением занялись в финансовом отделе Федеральной службы разведки Швейцарии (FIS). И настоятельно рекомендовали в прошении госпожи Черток отказать. Заявив, что она является всего лишь прикрытием для непрозрачных сделок и сокрытия имущества своего брата. Братом Ларисы Валериевны оказался Игорь Валериевич Коломойский, что сразу прояснило несоответствие в образе жизни Ларисы Черток.

Она попыталась опротестовать отказ о предоставлении гражданства в суде, но взамен получила публичное расследование своей причастности к аферам своего куда более известного брата. В суде Лариса Черток сообщила, что роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии она приобрела на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (ныне Credit Suisse). Суд, в свою очередь, пояснил, что она «не представила никаких налоговых документов о своих доходах и активах».

Заодно сотрудники FIS выяснили, что у Игоря Коломойского были «тесные связи с российско-украинской организованной преступностью», а у Ларисы Черток был «доступ к нелегальным средствам и преступным кругам». Помимо этого, по данным FIS, Черток «помогала Коломойскому деньгами неизвестного происхождения», когда его активы заморозили. «Между деятельностью Коломойского и деятельностью его сестры нет никакой границы», — установила FIS, цитируемая в решении суда.

В результате в феврале 2022 года суд решил, что натурализация сестры олигарха «поставит под угрозу внутреннюю или внешнюю безопасность Швейцарии».

Дальше персоной столь интересной личности, как сестра разыскиваемого Штатами олигарха, заинтересовалась пресса и публике стали известны другие подробности из ее жизни и деятельности. Заодно немного прояснилось происхождение «честно заработаных денег».

Собственно, расследование о Ларисе Черток уже не первое – еще в 2019 году, когда она попала в поле зрение журналистов Швейцарии, OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности – Organised Crime and Corruption Reporting Project – объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями) провел собственное расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Еко-сумка з логотипом як інструмент для просування бізнесу

Часть этого расследования тоже стала основой для отказа в натурализации Ларисе Черток. Как сообщал OCCRP, «Коломойский открыто признался в даче взяток на миллионы долларов Коломойский открыто признался в даче взяток на миллионы долларов». Черток пыталась оспорить этот факт, но суд признал это сообщение верным и заявил, что «нет причин сомневаться в независимости журналистского коллектива OCCRP».

Как установили журналисты, Лариса Черток ведет дела от лица Коломойского как минимум с 2004 года. И неоднократно помогала ему заключать сделки. Например, в 2007 году она расписалась как свидетель покупки доли в Central European Media Enterprises Ltd. за $110 млн. Эта сделка помогла Коломойскому в дальнейшем завладеть украинским телеканалом 1+1. Судя по дальнейшему развитию событий в Украине, эта сделка окупилась сторицей

А через швейцарскую фирму Gehold SA, основателем которой была Лариса Черток, Коломойский приватизировал долю в крупнейшем украинском горнодобывающем предприятии «Суха Балка».

 

В суде Лариса Валериевна заявила, что деньги на покупку недвижимости в Швейцарии ей также выделяет супруг, гражданин Израиля Владимир Маркович Черток. Однако проверка финансового состояния Владимира Чертока показала, что его доходы не позволяют купить и десятой части того, чем владеет его супруга.

 

Владимир Черток в 2017 зарегистрировал в Женеве фирму «Укрмайнинг СА». Сфера деятельности – индустрия инженерных услуг, штат – 4 сотрудника, а годовой доход 406 тысяч долларов, что по швейцарским меркам весьма средне.  В Украине Черток является совладельцем фирмы с таким же названием. Она зарегистрирована в Никополе, а сфера деятельности – инжиниринг, геология, геодезия и посредничество в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами.

 

 

Размер уставного капитала фирмы – одна тысяча гривен, особыми финансовыми результатами фирма тоже похвастать не может.

 

Еще один бизнес зятя Коломойского — туристический. Он бенефициар компании «Сентоза-Тур», сайт которой не работает.

 

Судя по отчетности, дела здесь не лучше, так что денег от «бизнеса» супруга на всё имущество Ларисы Валериевны в Швейцарии явно не хватает.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Facebook «грохнул» ботоферму «Слуги народа». В неё вложили $210 тыс.

Кроме того, Черток, Коломойский и Вадим Рабинович числятся в руководстве Европейского совета Еврейской общины, зарегистрированной в Женеве.

Владимир Черток имеет страницу в соцсетях, благодаря которой мы узнаем, что ездит он на автомобиле «Тесла» и часто путешествует по миру:

 

Страница малоактивна, так что почерпнуть оттуда какую-либо информацию сложно

Что касается самой сестры Коломойского, то в Украине у нее зарегистрированных бизнесов нет. Что, впрочем, логично – выходец из СССР Коломойский явно зарезервировал свою сестру для того, чтобы выводить на нее имущество, и не хотел светить ее имя в каких-либо предприятиях.

Вывод о том, что единственный источник дохода, объясняющий происхождение активов Ларисы Черток в Швейцарии и Франции – от вилл на берегу Женевского озера до мега-яхт, пришвартованных на Лазурном берегу – деньги Коломойского, подтверждается и экспертизой финансов олигарха, проведенной Kroll, американской фирмой, занимающейся корпоративными расследованиями и консультированием по рискам. Согласно выводов Kroll, «ни у Ларисы Черток, ни у ее мужа Владимира не было независимой карьеры в бизнесе, которая могла бы самостоятельно создать такие активы».

В то же время портфель имущества и инвестиций Ларисы Черток указывает на то, что он обширен: от ее роли в управлении семейной консьерж-службой для сверхбогатых до ее связей с художественной галереей, обслуживающей богатых в Старом городе Женевы.

Например, она являлась генеральным директором Cad Cool, нишевой компании, помогающей богатым людям тратить свои деньги. По словам английского юриста , участвовавшего в иске против компаньона Коломойского, Боголюбова, «Cad Cool на самом деле является офисом семейного бизнеса Коломойского, чьи услуги также предоставляются семье и друзьям».Реклама компании говорит о том, что ее «парк автомобилей включает Aston Martin, Lamborghini, Porsche и Ferrari». Из одного перечня можно понять, что активы Cad Cool составляют минимум миллионы долларов.

Кроме того, в результате расследования OCCRP стало известно некоторое другое имущество, которым владеет (или владела), по крайней мере – формально, Лариса Черток. Это – вилла на берегу озера Леман (также известного как Женевское озеро) в фешенебельной деревне Аньер.

Дом Черток площадью 1200 квадратных метров был построен по индивидуальному заказу в период с 2008 по 2010 год. В нем есть крытый и открытый бассейны, автономный спа-центр и подвальные помещения для домашнего персонала.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Як виходять із увязнення російські бойовики, терористи та шпигуни. Аналіз судових рішень

На спутниковых снимках видны три моторные яхты, пришвартованные у виллы.

Согласно отчету Kroll, Черток купила дом за 32 миллиона долларов. Ей также принадлежит квартира в Женеве стоимостью 6 миллионов долларов.

Другие записи указывают на то, что Черток действовала от имени Коломойского по крайней мере с 2004 года. До 2016 года она была 51-процентным владельцем кипрской фирмы Titan Fleet Holdings Ltd., которая, в свою очередь, владеет французской яхтенной фирмой Titan Fleet Management Sarl со штаб-квартирой на французском курорте Гольф-Жуан на Лазурном берегу. На веб-сайте Titan Fleet она описывалась как «компания по управлению яхтами». Лариса Черток также указывалась как партнер Cad Cool на сайте этой компании .

В 2016 году Чертока в структуре собственности Titan Fleet Holdings заменили кипрские юристы, имеющие тесные связи с бизнесом Коломойского. Затем право собственности перешло к менеджерам компании, двум капитанам яхт, Николасу Севьеру и Чарли Беттеллу. На сайте Titan Fleet Holdings утверждалось, что два капитана основали компанию «в ответ на особые потребности группы владельцев суперяхт, которые чувствовали, что их требования игнорируются».

Мы не зря приводим все гиперссылки выше – попробуйте перейти по ним. И вы увидите, что они неактивны, а вся информация тщательно подчищена. Кипрская Titan Fleet Holdings ликвидирована 30 декабря 2021 года.

После того, как Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым активно заинтересовались финансовые органы США, Коломойский начал активно сокращать присутствие своего бизнеса в Швейцарии.

 

Сам олигарх прячется от международного правосудия в Украине, власти которой упорно не замечают запросов своего стратегического партнера – США – о выдаче им Игоря Коломойского.

Однако решение о выводе части активов из своего владения и регистрация их на свою сестру Ларису Черток было весьма дальновидным шагом олигарха. Хотя в современном мире невозможно спрятать все и чету Черток сильно потрепали в последнее время, сестре Коломойского в значительной мере удалось сберечь активы своего брата.

P.S. В 2018 году в Нацбанке заявили, что международная детективная компания Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что перед национализацией бывшие акционеры вывели из банка 5,5 миллиарда долларов.

Автор: Руслан Якушев /АНТИКОР/

 

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: