Борис Баум (КРАИЛ Украина), связанный с людьми Путина, пролоббировал выдачу лицензии российскому 1хBet

Борис Баум (КРАИЛ Украина), связанный с людьми Путина, пролоббировал выдачу лицензии российскому 1хBet

Букмекерская корпорация с российскими корнями 1XBet в разгар войны получила в Украине лицензию на букмекерскую деятельность. В этом ей содействовал Борис Баум, связанный с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым

 Об этом говорится в расследовании InformNapalm.org.

Согласно публичным реестрам, «официальный» 1XBet работает в Украине от имени ООО «Твоя беттинговая компания». Именно это ООО получило лицензию на ведение букмекерской деятельности и организацию азартных игр. Собственником ее числится Сергей Петрович Цибин.

Дело в том, что 1XBet – крайне разрозненная структура из сотен компаний по всему миру. Юридически у этой махины нет конечного единого собственника, и связи также не фиксируются.

«Однако конечные собственники этого бизнеса все же существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян – Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в Брянске», — говорится в расследовании.

По деятельности 1XBet в РФ было даже уголовное дело и основатели якобы находятся в розыске. Однако на самом деле они живут на Кипре, дают интервью Forbes, ведут там бизнес и строят 22-этажный офис для 1XBet.

А уголовное дело в РФ было замято после того, как 1XBet стало спонсором российского ФК «Динамо», который контролируется российскими силовиками. Сейчас в РФ, не смотря на нелегальное положение 1XBet, работает их «клон» — 1XСтавка.

1XBet неоднократно попадал в скандалы по всему миру. В частности, их деятельность была остановлена в Великобритании, в Кении. А в США Американская ассоциация кинематографистов обвинила 1XBet в спонсировании пиратства.

Однако, несмотря на такой шлейф, россияне смогли получить лицензию в Украине, причем во время войны.

В этом им помог Борис Баум – первый замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которого расследователи называют серым кардиналом азартных игр в Украине.

Баум много лет работал топ-менеджером в энергетической компании VS Energy, которую до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков (сейчас – депутат Госдумы, а ранее известен как представитель «Лужниковской» группировки), Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

VS Energy в Украине контролирует доли в энергокомпаниях «Житомироблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ровнооблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго».

В расследовании говорится, что Баум свел Семиохина, Каршкова с Михаилом Спектором – еще одним выходцем из «лужниковских». Сейчас Спектор развивает бизнес 1XBet в Украине.

Он же и пролоббировал в КРАИЛ получение лицензии для 1XBet. Поскольку пока оформлялись бумаги началась широкомасштабная война между Россией и Украиной, россиянам пришлось пообещать купить военные ОВГЗ на 500 млн грн.

«От 1XBet было и еще одно предложение – разрешить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности», — говорится в расследовании.

Это, как отмечают в InformNapalm, даст возможность 1XBet расширить свою деятельность по всему миру из-под украинского зонтика и позволит отмывать деньги от операций, проведенных вне Украины.

Расследователи сообщили, что Киевская прокуратура уже ведет следствие по деятельности «Твоей беттинговой компании», но призвали обратить на ситуацию внимание СБУ и СНБО.

Подробности:

Как российский букмекер сумел получить лицензию в Украине во время войны и как Баум скрывает свои связи с Кремлем?

История грустная и достаточно неприятная. БК 1XBet родом из Российской Федерации сумела найти в Украине такого же сторонника русского мира Бориса Баума и решить вопрос с лицензией дешево, да сердито. Прямо в разгар войны. Букмекерская корпорация с российскими корнями 1XBet в разгар войны получила в Украине лицензию на букмекерскую деятельность. В этом ей содействовал Борис Баум, связанный с заместителем председателя Госдумы РФ и спецпредставителем Владимира Путина Александром Бабаковым.

Кому принадлежит 1XBet и причем здесь Борис Баум

1XBet работал в Украине и к легализации азартных игр и отмывал средства за счет мискодинга: так, в Приватбанке платежи на счет беттингового сайта отображались, как услуги жилищно-коммунальных услуг.

Зарегистрированный в Украине «официальный «1xbet будет оперировать от имени ООО»Твоя беттинговая компания». Она была зарегистрирована в июне 2021 года и юридически не имеет никаких связей с компанией россиян. Кроме бренда. Именно к такому выводу пришли специалисты КРАИЛ и выдали ООО «Твоя беттинговая компания» две лицензии – на ведение букмекерской деятельности и на организацию азартных игр в интернете. «Владелец» у компании один – Сергей Петрович Цыбин. Этот днепровский бизнесмен имеет и другие сомнительные активы. С ним и его семьей связан ряд предприятий в Украине и за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  1xBet: россияне не платят налоги и работают через нелицензированный сайт

Скрины сайта YouControl с информацией о ООО ТБК:

Борис Баум 1xbet
Борис Баум 1xbet

Официально 1XBet – огромная разрозненная структура, составленная из сотен компаний по всему миру. Это многоуровневая система оффшорных предприятий, переплетенная между собой людьми, услугами и контрактами. Какие-то компании занимаются разработкой, какие – то – маркетингом, еще какие-то-финансами, интеллектуальной собственностью и другой деятельностью. Юридически в этой группе не существует единого конечного владельца, а иногда, вроде бы, и связи между компаниями. Такая система выстраивалась полтора десятилетия, чтобы 1XBet имел возможность вести как легальную, так и нелегальную деятельность, а реальные собственники не были защищены от претензий государственных структур и деятельности правоохранителей разных стран.

Как спелись 1XBet и Борис Баум

Но конечные владельцы этого бизнеса все же существуют. Ими с момента основания 1XBet остаются трое россиян-Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Первая беттинговая платформа 1XBet была создана ими в российском Брянске. Сергей Каршков когда – то был главой Брянского отдела МВД рф по борьбе с киберпреступлениями, Роман Семиохин-имеет совместный бизнес по разведению кроликов с женщиной экс-мэра Брянска, депутата Брянской областной думы, строительного магната и единоросса Николая Патова. Впоследствии Роман Семиохин погрузился в строительную сферу. Местные СМИ писали что он скупил большую часть коммерческой недвижимости в городе и стал одним из самых влиятельных людей в этом регионе. А еще чуть позже, вместе с коллегами, был фигурантом уголовного дела о деятельности 1XBet в россии. Сейчас все учредители якобы находятся в международном розыске.

Скрины программы российского Forbes о 1XBet:

Борис Баум 1xbet
Борис Баум 1xbet

Но это официально. А по факту Семиохин и Каршков живут на Кипре, не боятся никаких арестов и даже ходят по Лимасу без охраны. А еще ведут там бизнес. И не только беттинговый. Как и в Брянске, они искупают на Кипре землю и занимаются строительством. В частности, строят собственный 22-этажный офис, где будут размещаться разработчики 1XBet.

Борис Баум 1xbet

Роман Семиохин на строительной площадке собственного 22-этажного офиса на Кипре. Скрины программы российского Forbes о 1XBet.

Об этом они открыто рассказали русской редакции журнала Forbes. И даже пригласили журналиста на строительную площадку. А еще они делают на Кипре музыкальный фестиваль Beon1x, куда везут лучших диджеев мира. Это необходимый «социальный вклад» в развитие Кипра, что помогает основателям 1XBet работать на острове и получать поддержку местной власти.

А на России у основателей 1XBet уже нет никаких проблем. Из уголовного дела таинственным путем исчезли бенефициары компании и остались только номинальные владельцы, которые и попали в тюрьмы. Поводом для этого мог стать спонсорский контракт 1XBet с российским ФК «Динамо». Букмекеры выложили за него более 500 млн рублей, хотя рыночная стоимость такого контракта не превышает 120 млн. Учитывая, что ФК Динамо через ВТБ Банк принадлежит силовым структурам рф, такой контракт является банальной взяткой, который решил проблемы владельцев 1XBet.

То, что в России владельцы 1XBet «сваі люде», подчеркивает еще один факт: несмотря на блокировки сайтов 1XBet на территории россии, без помех со стороны правоохранителей и государственного регулятора продолжает работать другой продукт группы – 1хСтавка.

Борис Баум 1xbet

Сами же Семиохин и Каршков заняли выгодную позицию. С одной стороны они не опровергают информацию, что 1XBet – их бизнес. Даже бахвалятся этим. С другой – говорят, что ни один сайт 1XBet им не принадлежит. А еще сравнивают собственную сетку из McDonalds, который раздает франшизы, а на местах «владельцы меняют его под себя и самостоятельно ведут любую деятельность.

На самом же деле, основатели 1XBet тщательно контролируют деятельность каждого ресурса. Впрочем, это не спасает контору от громких скандалов. Самым громким за последние годы стала приостановка деятельности 1XBet на территории Великобритании после расследования издания The Sunday Times в 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Борис Баум за деньги удаляет материалы о своем лоббировании российского 1XBet

На расследование The Sunday Times быстро отреагировал британский государственный регулятор рынка азартных игр Gambling Comission. 1XBet потерял лицензию на ведение деятельности в Британии, футбольные клубы Челси, Ливерпуль и Тоттенхэм получили официальное предупреждение о судебном преследовании и многомиллионные штрафы в случае, когда они продолжат продвигать российский букмекерский бренд. Этот кейс стал первым значительным вмешательством регулятора в финансирование клубов игорной индустрией.

Борис Баум 1xbet

Исполнительный директор лондонской компании White Bullet Solutions, работающая с государственными, юридическими и частными клиентами в отношении краж интеллектуальной собственности, рассказал, что 1XBet находится в поле зрения правоохранительных органов во многих странах.

Лицензия 1XBet также была приостановлена в Кении, где российского букмекера уличили в продвижении и привлечении к азартным играм молодежи.

Есть проблемы у букмекера и в Соединенных Штатах. Несмотря на отсутствие разрешения на ведение деятельности, 1XBet пытался привлечь на свой ресурс игроков из США, предлагая за регистрацию бонус более $100. Блокировка сайтов порождала многошаговые инструкции по подключению к системе. Таким образом, как и во многих других юрисдикциях, русский букмекер работал годами. А затем на 1XBet обратили внимание представители американской Ассоциации кинематографистов Motion Picture Association. Одно из направлений их деятельности – анализ угроз пиратства. Ранее в их отчетах фигурировали только пиратские сайты, мобильные приложения, стриминговые сервисы и хостеры. В 2019-м году там появился новый раздел – рекламные сети и компании, занимающиеся онлайн-рекламой. В этой главе было только одно название – 1XBet (Россия). Бренд обвиняли в массовом размещении рекламы на пиратских ресурсах и стимулировании развития пиратства по всему миру.

Борис Баум 1xbet

Фрагмент отчета PMA от 30.09.2019 об угрозах пиратства

С тех пор 1XBet стал постоянным фигурантом отчета MPA, который подается в офис торгового представителя США в Вашингтоне. Последний такой отчет датируется октябрем 2021 года.

После этих случаев у бизнеса Семиохина и Каршкова начались трудности с банковскими учреждениями и партнерами по всему миру. Этому способствовало и отсутствие прозрачности с финансовыми операциями – вместо банковских счетов 1XBet использует криптовалюти и другие решения, связанные с фінінжинірінгом.

Украинский регулятор КРАИЛ этого тоже не заметил, как не заметил и российских основателей компании.

Как 1XBet протоптал путь к украинскому регулятору азартных игр

Без коррупции российская компания с таким шлейфом никогда бы не получила лицензию в Украине во время полномасштабного вторжения рф.

Еще на этапе легализации азартных игр в Украине специалисты говорили, что законопроект написан в интересах российских беттинговых и гемблинговых компаний. В частности под 1XBet. Его лоббированием занимался гражданин Латвии Борис Баум. Позже именно он стал серым кардиналом рынка азартных игр Украины, за которым до сих пор остается решающее слово в предоставлении лицензий. Официально же Борис Баум занимает должность первого заместителя председателя консультационно-экспертного совета КРАИЛ.

Борис Баум 1xbet

Баум тесно связан с русским «бизнесменом» из 90-х, а ныне с депутатом госдумы, замом председателя госдумы и спецпредставителем путина Александром Бабаковым. Ранее он был известен, как представитель группировки «Лужниковские».

Связь Баума и Бабакова прослеживалась через структуры российско-украинской группы VS Energy, где Баум работал топ-менеджером. Ее до 2021 года контролировали российские бизнесмены Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

VS Energy в Украине контролирует часть энергокомпаний. Это «Житоміробленерго», «Закарпатьеоблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго».

Но это не единственная связь Баума и Бабакова. Еще в 2006 году была громкая история с рейдерским захватом гостиницы “Русь” в центре Киева.

«У работников гостиницы отобрали мобильные телефоны и заперли. Захватчики ломали двери и компьютеры. «Работу» принимал Олег Болотов – главный менеджер сети отелей «Премьер», принадлежащей Бабакову”, – писали тогда журналисты. И вспоминали Бориса Баума, как председателя наблюдательного совета «Первого инвестиционного банка» — якобы соглашение о покупке гостиницы с ним уже было согласовано.

Как оказалось, Баум тогда был не только банкиром, но и владельцем трех офшоров Banita Limited, Himalita Limited, Maslav Limited. На эти фирмы в 2008 году был зарегистрирован гостиничный комплекс “Русь”. Также офшорки Баума фигурируют в уголовном деле о незаконном выводе денег, связанном с VS Energy.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  У підозрюваних у справі Шеремета почалися проблеми зі здоров'ям

Еще один яркий представитель «лужниковских» – Михаил Спектор. До 2015-го года он контролировал практически всю деятельность российской группы в Украине и был президентом VS Energy. В СМИ его описывают, как известного кризисного менеджера. Он же когда-то был руководителем Бориса Баума.

Михаил Спектор также связан с азартными играми. Представители рынка рассказывают, что он был партнером Pari Match по одному проекту в Африке.

Борис Баум 1xbet

Как российский бизнес получает лицензии в Украине во время войны

Именно Борис Баум помог установить контакт между Сєміохіним, Каршковим и Михаилом Спектором, и теперь последний отвечает за успех 1XBet в Украине и продвигает интересы российских основателей проекта.

Для работы Спектор привлек Сергея Цыбина в качестве номинального владельца и руководителя для юридического лица ООО «Твоя беттинговая компания», которая и должна была получить лицензию под 1XBet. Процессом лицензирования занимался юрист Сергей Тарасюк.

В КРАИЛ у Спектора была поддержка Баума. И в начале года этого могло быть достаточно. Но документы для подачи на одну лицензию были готовы только в феврале, а на вторую – в марте 2022 года. Поэтому планы скорректировала война.

Теперь откровенно российскому бренду было гораздо сложнее официально зайти на украинский рынок. Чтобы продвинуть вопрос лицензии для 1XBet в КРАІЛ, Борис Баум рассказал, что, получив лицензию, они обязуются купить военные ОВГЗ на 500 млн грн. И это сработало. Уже 30 марта регулятор выдал ООО «Твоя беттинговая компания» лицензии на букмекерскую деятельность и организацию азартных игр в интернете.

После желания купить военные облигации хотелось бы поверить, что» украинский » 1XBet и вправду украинский, и никоим образом не связан с россиянами Семиохиным и Каршковым. Но есть один нюанс.

От 1XBet было и еще одно предложение – позволить принимать ставки от игроков-нерезидентов Украины и ввести льготное налогообложение для такой деятельности. За проведение денег нерезидентов через украинские компании букмекер готов платить в бюджет 3% от оборота и закупать ОВГЗ на 20% от прибыли.

Казалось бы, еще одна инициатива, нацеленная на экономическое развитие страны во время войны. На самом же деле такое предложение – попытка закрыть давнюю боль Семиохина и Каршкова, связанную с деятельностью на разных рынках. Одна из самых популярных в мире лицензий на гемблинговую деятельность – лицензия Кюрасао. Она существует двух типов: Master license и Sublicense. Первая дает возможность самостоятельно выдавать Sublicense третьим компаниям. 1XBet много лет безрезультатно пытается получить Master license. Это существенно ограничивает возможности компании в построении сетки партнерских брендов.

В качестве альтернативы учредители 1XBet придумали другую схему – заходить на новые легальные рынки и самостоятельно создавать себе условия, подобные Master license. Именно такая попытка сейчас происходит и в Украине. Получив возможность работать с нерезидентами, 1XBet смог бы расширить свою деятельность по всему миру и отмывать средства от операций, проведенных за пределами Украины. Поступление этого предложения в КРАИЛ указывает на связь украинского 1XBet с Семиохиным и Каршковым.

Связь ООО «Твоя беттинговая компания» с «международными россиянами», в отличие от аналитиков КРАИЛ, смогли увидеть работники киевской прокуратуры. По нашим данным, следователи подозревают ООО «Твоя беттинговая компания» в мошенничестве и финансировании действий, направленных на изменение границ государственной границы Украины. Уголовное производство по этому поводу открыто в апреле 2022 года.

Но этого мало. Мы считаем, что в ситуацию должны вмешаться СБУ и СНБО. Ведь это позор для Украины, который дискредитирует нашу борьбу – когда российский бизнес получает зеленый свет в Украине просто во время самых тяжелых испытаний для нашей страны и народа. Этот позорный акт должен быть отменен. Как и всегда, мы сделаем все, чтобы «лужниковские» уехали к себе в Лужники, а россияне, для начала, провалили очередной план построения в Украине сети агентов влияния.

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: