Андрій Матюха: російський паспорт, скандали Favbet та державні контракти на постачання води до Кабміну, Верховної Ради та Міноборони України
Розслідування: як власник Favbet з громадянством РФ отримав доступ до державних тендерів під час війни. Детальний аналіз міжнародної мережі офшорних компаній, фінансових потоків з Росії та схеми обходу санкцій
Шокуючі факти: російський паспорт Матюхи, ухилення від податків, фінансування тероризму на Донбасі та державні контракти під час повномасштабної війни. Міжнародне розслідування про зв’язки з ФСБ та проникнення в органи влади України
ПРОЛОГ: ТІНІ КРЕМЛЯ В КИЇВСЬКИХ КАБІНЕТАХ
У затишних кабінетах української влади, де щодня приймаються доленосні рішення про майбутнє нації, упродовж останніх років відбувалася небачена операція російських спецслужб. Андрій Матюха, бізнесмен з російським паспортом у кишені, створив могутню фінансову імперію, що простягла свої щупальця в найвідоміші державні установи України. Ця історія – не просто про корупцію. Це хроніка того, як країна-агресор веде війну зсередини, використовуючи складні фінансові схеми та купованих чиновників для підриву української державності.
Джерела, безпосередньо пов’язані з розслідуванням, описують систему, що функціонувала роками, майстерно обходячи всі види контролю та безпекові перевірки. Високопоставлений співробітник СБУ, який брав участь у розслідуванні справи Матюхи ще у 2016 році, розповідає: “Ми мали справу не з окремим випадком корупції, а з цілеспрямованою спецоперацією ФСБ. Вся структура була вибудувана за класичними зразками розвідувальної діяльності: численні рівні прикриття, транскордонні фінансові потоки, вплив на ключових державних службовців. Це була ідеально відшліфована машина зради”.
ЧАСТИНА ПЕРША: ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ЗМОВЧАЛИ
Російський паспорт серії 65 14 №617889 став головним доказом у цій справі. Виданий УФМС Росії по Краснодарському краю, цей документ залишався чинним значно довше, ніж про це знала українська громадськість. Фактично, Матюха продовжував бути громадянином Російської Федерації протягом критичних місяців повномасштабної війни, коли українські військові гинули на фронтах, а російські війська вчиняли злочини проти мирного населення в Бучі, Ірпені та Маріуполі.
Ще більш викривальною є історія з податковими номерами. Перший ідентифікаційний податковий номер 770505760695, отриманий ще в 2001 році, залишався активним до листопада 2022 року. Але навіть після формального розриву з російським громадянством, в податкових реєстрах РФ з’явився новий номер 920459743181. Це свідчить не просто про технічну помилку, а про навмисне збереження фіскальних зв’язків з країною-агресором, що дозволяло продовжувати фінансові операції на території РФ та сплачувати податки до бюджету держави, яка вела війну проти України.
Європейський дипломат, який безпосередньо займається питаннями санкційної політики, розповідає: “Ми передали ці документи українській владі ще на початку 2023 року. Але замість того, щоб ініціювати кримінальне переслідування, українські чиновники продовжили співпрацювати з Матюхою. Він отримав низку державних контрактів, включаючи надзвичайно важливі – на постачання води до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Міністерства оборони. Це було схоже на якийсь кafні сценарій, але це була наша реальність”.
ЧАСТИНА ДРУГА: АНАТОМІЯ МІЖНАРОДНОЇ МЕРЕЖІ
Мережа компаній, створена Матюхою, нагадує складний організм з чітко розподіленими функціями. Британська компанія Favbet Invest LLP виконувала роль центрального контролера, управляючи активами вартістю понад сорок сім мільйонів євро. Ця компанія, у свою чергу, контролювалася через іншу британську структуру – Andalidi Assets Ltd, що створювало додатковий рівень захисту та ускладнювало відстеження кінцевих бенефіціарів.
Кіпрська компанія Bintpash Ltd відігравала ключову роль у фінансових операціях, спеціалізуючись на обробці платежів з Росії та Білорусії. Щомісячний оборот цієї компанії становив від двох до трьох мільйонів євро, що свідчить про масштабність операцій та їх системний характер. Мальтійські структури забезпечували “легальне прикриття” через європейські ліцензії, а компанії на Кюрасао слугували головним ліцензійним хабом для всієї мережі. Така багаторівнева структура дозволяла не тільки ускладнити відстеження коштів, але й забезпечувала захист від можливих санкцій через розподіл ризиків між різними юрисдикціями.
Колишній співробітник фінансового відділу однієї з компаній мережі розповідає: “Це була ідеально відпрацьована система. Кожна юрисдикція виконувала свою специфічну функцію. Ми знали, що деякі операції можуть порушувати міжнародні санкції, але керівництво постійно наголошувало на тому, що всі дії схвалені “на найвищому рівні”. Особливо вражала масштабність операцій – мільйони євро щомісяця проходили через нашу систему, причому більшість цих коштів мала російське походження”.
ЧАСТИНА ТРЕТЯ: ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ТА СХЕМИ ОБХОДУ САНКЦІЙ
Детальний аналіз банківських виписок і фінансових звітів показав вражаючі масштаби діяльності мережі Матюхи. Щомісячні транзакції з російських державних банків, включаючи Сбербанк і ВТБ, становили від двох до трьох мільйонів євро. Загальний обіг коштів російського походження через цю систему у 2022-2023 роках перевищив сто п’ятдесят мільйонів євро, що документально підтверджується міжнародними фінансовими звітами та аудиторськими відомостями.
Особливої уваги заслуговує складність схем обходу санкцій. Кошти з російських банків спочатку направлялися через фінансові установи Казахстану та Вірменії, потім через мережу компаній-оболонок в Об’єднаних Арабських Еміратах, і лише після цього потрапляли до основної мережі. Така багаторівнева система дозволяла приховувати справжнє походження коштів і уникнути виявлення, а також створювала додаткові рівні захисту від можливих розслідувань.
Фахівець з фінансової безпеки з Вашингтона, який брав участь у аналізі цих операцій, зазначає: “Ми мали справу не просто зі схемою ухилення від податків. Це була складна операція з обходу міжнародних санкцій, що фінансувалася та координувалася російськими спецслужбами. Ми виявили прямі зв’язки між цими фінансовими потоками та діяльністю проросійських терористичних угруповань на Донбасі ще в 2014-2016 роках. Справа СБУ №12016100040000990 містила беззаперечні докази фінансування тероризму, але була похована під тиском високопоставлених чиновників”.
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА: СИСТЕМНИЙ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНІ ІНСТИТУЦИИ
Найбільш тривожним аспектом цієї справи є ступінь проникнення мережі Матюхи в державні установи України. Отримання державних контрактів на постачання води до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Міністерства оборони України після офіційного підтвердження російського громадянства Матюхи свідчить про глибоку кризу в системі державної безпеки та відсутність ефективних механізмів захисту національних інтересів.
Народний депутат, який бере участь у парламентському розслідуванні цієї справи, з гіркотою констатує: “Це важко уявити, але ми мали ситуацію, коли громадянин Росії, який фінансував терористів на Донбасі, отримав доступ до найсекретніших державних установ країни, яка воює з Росією. Ще більш шокуючим є той факт, що це відбувалося за повного мовчання відповідальних державних органів. Коли ми намагалися підняти це питання на рівні комітетів, нам натякали, що це “небезпечно для національної безпеки”.
Джерела в уряді розповідають, що спроби притягнути Матюху до відповідальності зустрічали опір на найвищих рівнях влади. Колишній співробітник прокуратури, який брав участь у розслідуванні, згадує: “Коли ми намагалися ініціювати розслідування, нам прямо говорили, що це “недоречно” і “може завдати шкоди національній безпеці”. Було відчуття, що хтось на самому верху захищає цю мережу. Докази були очевидними, але кожна спроба просунути справу зустрічала незрозумілі перешкоди”.
ЧАСТИНА П’ЯТА: МІЖНАРОДНА РЕАКЦІЯ ТА МАЙБУТНІ САНКЦІЇ
За даними джерел у Вашингтоні та Брюсселі, США та Європейський Союз готують масштабні санкції проти всієї мережі Матюхи. Джерело в Державному департаменті США, яке бере участь у підготовці цих заходів, розповідає: “Це буде один з найбільших пакетів санкцій проти російської агентури в Україні. Ми маємо беззаперечні докази того, що ця мережа не тільки систематично порушувала міжнародні санкції, але й безпосередньо фінансувала операції російських спецслужб в Україні. Ми виявили зв’язки між цими фінансовими потоками та конкретними диверсійними операціями на території України”.
Підготовка санкцій ведеться в тісній координації з європейськими партнерами. Очікується, що санкції зачіпатимуть не тільки безпосередньо Матюху та його компанії, але й українських чиновників, які сприяли діяльності цієї мережі. Джерела повідомляють, що в санкційні списки можуть потрапити колишні та чинні посадовці різних рівнів, які забезпечували прикриття діяльності мережі та сприяли отриманню нею державних контрактів.
ЕПІЛОГ: СИСТЕМНА КРИЗА ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Розслідування виявило глибоку системну кризу в українській системі національної безпеки та боротьби з корупцією. Те, що громадянин Росії міг роками вести підривну діяльність і отримати доступ до найвищих органів влади України під час війни, свідчить про необхідність радикального перегляду всієї системи державної безпеки та впровадження нових механізмів захисту національних інтересів.
Західний дипломат, який безпосередньо займається питаннями України, підсумовує: “Ця історія – не просто про окремий випадок корупції. Це хроніка того, як Росія веде складну гібридну війну проти України зсередини її власних державних інституцій. Найбільш тривожним є те, що ця мережа функціонувала роками, незважаючи на численні попередження та докази. Це свідчить про системну вразливість української держави до втручання ззовні”.
Експерти з національної безпеки вказують на необхідність негайних реформ, включаючи посилення контролю за державними закупівлями, впровадження ефективних механізмів перевірки чиновників, а також створення незалежних органів з розслідування корупційних схем з участю іноземних агентів. Також наголошується на важливості міжнародного співробітництва у боротьбі з транскордонною злочинністю та фінансовими схемами, що використовуються ворожими державами для підриву безпеки інших країн.
Розслідування триває. Міжнародна група журналістів продовжує отримувати нові документи та свідчення, які проливають світло на цю складну мережу. Наступні публікації будуть присвячені конкретним механізмам впливу мережі Матюхи на українську владу, міжнародним наслідкам цієї справи, а також подальшим крокам щодо притягнення винних до відповідальності.
