Милтон Груп :: Milton Group Давида Тодуа — «трейдеры» из Украины обворовали пенсионеров на более чем $70 000 000

Милтон Груп :: Milton Group Давида Тодуа — «трейдеры» из Украины обворовали пенсионеров на более чем $70 000 000
Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group. Фирма, расположенная в крупнейшем торговом центре Киева Mandarin Plaza, организовала грандиозную аферу, жертвами которой стали более 1 000 людей из 50 различных стран. Позиционируя себя как IT-компания, Milton Group сумела выманить у жертв около $70 000 000.

Аферисты убеждали доверчивых клиентов инвестировать все свои деньги (и даже больше), обещая «на выходе» гигантские доходы. Естественно, никаких денег клиенты не получали. Несмотря на масштаб обмана, полиция до сих пор не расследует преступление. Давайте окунемся в детали расследования.

Киевская ОПГ
Штаб-квартира компании Milton Group находится в самом центре Киева — ТЦ Mandarin Plaza. Всего офис занимает 2 этажа — шестой и седьмой. «Официально» компания занимается предоставлением финансовых услуг и IT-бизнесом.

Сотни сотрудников сидят за своими компьютерами и совершают звонки по всему миру в поисках новых жертв. Они предлагают выгодное инвестирование в криптовалюты и акции. Каждый сотрудник компании имеет ежемесячный план, за выполнение которого он получает бонусы. Не выполнил план — уволен.

Если не знать, чем именно занимается компания, то со стороны все выглядит вполне сносно: комфортный офис, современное оборудование, системы взаимодействия с клиентами. В действительности все по-другому. Milton Group являются мошенниками, жертвами которых стали тысячи людей из более чем 50 стран.

Внедрение информатора
Журналисты шведской газеты Dagens Nyheter расследовали деятельность Milton Group изнутри — при помощи внедренного в компанию информатора (фото ниже). На протяжении нескольких месяцев он собирал всевозможные данные при помощи скрытой камеры. Часть данных была взята прямиком из базы клиентов Milton Group.

По ссылке — видео о расследовании, содержащее общение с жертвами и записи скрытых камер с рабочих мест Milton Group.

Всю собранную информацию передавали в местные СМИ и OCCRP. Сам информатор признается: «Всё, что происходило внутри компании — фейк. Это были худшие дни в моей жизни».

Как привлекали и обманывали людей
Журналисты шведской газеты навестили нескольких жертв аферы и узнали подробности обмана. Схема была идентична в каждом из случаев. Все начиналось с банального интереса жертвы к криптовалютам и другим новомодным способам заработка. Некоторые жертвы отмечают, что кликали на рекламу со знаменитостями, поднявшими крупную сумму денег на крипте или акциях. Далее их направляло на сторонние сайты с сомнительными историями от этих самых звезд. После этого жертвы оставляли свои данные, а затем получали огромное количество звонков. Аферисты убеждали жертву инвестировать небольшую сумму денег (около 1 000 шведских крон) и предлагали загрузить специальное ПО на их компьютер, чтобы «финансовый помощик» мог удаленно управлять всеми техническими составляющими. Спустя время помощник просил жертву войти в свой банк и показать счета.

В этот момент жертвы теряли контроль над ситуацией. Уже через некоторое время их вложения начали расти с огромной скоростью. Зачастую жертвы не понимали, что происходит. А происходило следующее: мошенники помогали клиенту торговать на одной из своих платформ, демонстрируя реалистичность транзакций и крупные (фейковые) доходы. Сами мошенники в это время при помощи удаленного доступа брали краткосрочные займы на имя жертвы под огромные проценты (до 39%). Когда жертва хотела обналичить свои доходы, ничего не выходило.

Когда ситуация наколялась, в игру вступали «мошенники-спасатели». Они сообщали жертвам, что их средства нашлись каким-то чудесным образом. Для получения денег необходимо оплатить комиссию и налог. Естественно, после оплаты жертвам ничего не возвращалось.

На каждого клиента Milton Group заводилось дело со статусом и ключевыми моментами. Так, William Bradley (сотрудник компании, к нему еще вернемся) пишет об одном из клиентов: «Ему нравится говорить о деньгах так, как будто они его не интересуют. Так или иначе, ему п#зда».

По словам информатора, главной целью мошенников было «продать эмоции, а не продукт». Поскольку большая часть жертв — пенсионеры, аферисты делали акцент на открытое общение: интересовались жизнью, спрашивали советы, предлагали научить новым навыкам.

Клиентами обычно являлись пожилые люди. Для них самое главное — просто с кем-то побеседовать. В таких случаях не нужно торопиться: продавать нужно медленно, без лишних эмоций.

Примечательно, что в отделе продаж висела инструкция о том, как работать с клиентами из разных стран:

А так выглядел сценарий общения с клиентом, по каким-либо причинам не желавшим совершать инвестиции:

Milton Group изнутри
По словам информатора, в офисе есть несколько отделов. Отдел продаж разделен на мелкие группы из 10 человек (9 прозвонщиков и 1 директор по продажам). Они занимаются тем, что привлекают новых жертв и убеждают их сделать первую инвестицию. Все отделы также разделены по языковому принципу — русский, испанский, английский, итальянский и т.д.

Внутри все выглядит как обычный колл-центр с множеством рабочих мест:

Клиенты, проявившие хоть какой-то интерес, направлялись в отдел «Удержание». Здесь работали лучшие продажники. Их главной целью было вести переговоры с клиентами и заставлять вкладывать еще больше денег. Именно здесь и начинались крупные аферы. Продажникам допускалось говорить всё, кроме правды — что инвестиции фейковые.

Ваша задача — выжать все до последнего цента.

Разговоры с клиентами записывались и контролировались директорами по продажам, которые прямо во время беседы могли отправить необходимые советы или инструкции. Основные моменты беседы записывались в базу данных:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Милтон Груп - Milton Group Давида Тодуа - сеть мошеннических колл-центров из Киева протянулась в Албанию и Грузию

Заработок продажников основывался на комиссиях: переводы при помощи кредитных карт — 4%; Western Union или Moneygram — 6%; криптовалюты — 9%.

Уильям Бредли
Человек за компьютером на фото выше — тот самый Уильям Бредли. Настоящее имя Уильяма — Джавид Хамзе. Он из Ирана. Джавид работает с пенсионерами из Швеции.

Почти все жертвы из Швеции помнят этого человека. О нем отзываются как о хорошем собеседнике. Своим обаянием и настойчивостью он убеждал жертв передавать контроль над финансами ему. В итоге Джавид контролировал жизни жертв.

Информатору удалось заснять конец разговора с одной из жертв. После добрых пожеланий «от всего сердца» Джавид начинает хвастаться, как «поимел» своего клиента на $150 000:

Джавид часто упоминается в отчетах в полицию. По словам шведской газеты, полиция даже не пыталась рассмотреть его дело, которое, на секунду, касается в общей сложности нескольких миллионов шведских крон. Изученные отчеты были закрыты без какого-либо расследования.

Жертвы
Журналисты DN отмечают, что самой «младшей» из шведских жертв было 55 лет, самой старшей — 82 года. Одной из жертв стала Мадж-Бритт, 67-летняя жительница Даларна. Она была обманута на 1,3 миллиона шведских крон. Этих денег у нее не было. Мошенники брали кредиты на ее имя. В базе данных о ней написано: «Продала дом, нет денег на еду, плачет».

Я не выхожу из дома. Я подавлена. У меня нет денег на еду и аренду.

Еще одна жертва — Мари Янсон, 73 года. По ее словам, видела, как мошенники заполняли заявки на кредит на ее имя в нескольких банках, но ничего не могла с этим сделать:

Я чувствовала себя парализованной. Мошенники были слишком напористы. Я не могла остановить происходящее.

О следующей жертве в базе данных написано: «Очень старый человек. Убедил его внести первый взнос. Должен позвонить в 3 часа по местному времени». Спустя месяц появилась еще одна запись: «Находится в доме друзей, поскольку нет денег на еду. Позвони в понедельник, потерял около 400к».

Жертва — 75-летний Остен Мориан, живущий на севере Швеции. В общении с журналистами DN Остен подтвердил, что потерял около 400 000 шведских крон ($41 000).

Не знаю, как действовать. Остается ждать смерти.

Подробнее о Milton Group
Журналисты ain.ua дополнили расследование шведской газеты. Главные моменты:

  • Основные должности компании занимают грузины. Некоторые из них — бывшие грузинские чиновники, ранее обвинявшиеся в незаконной деятельности.
  • Единственный официальный бенефициар Milton Group — Иракли Дадивадзе. В расследовании DN собственником называли Давида Тодуа. CEO Milton Group — Якоб Кесельман.

  • Тодуа владеет платежной системой Naspay. Через нее проходило большинство операций мошенников.
  • Еще один бизнес Дадивадзе — фирма Lime Consulting. По слухам от анонимного источника, компания Lime Consulting может быть связана с партнеркой Cashhunter.biz.
  • Среди вакансий в Lime Consulting преобладают менеджеры по продажам, способные удерживать постоянного клиента и владеющие шведским языком:

  • У Давида Тодуа в Украине есть несколько бизнесов, оформленных в партнерстве с бывшим министром обороны и директором финансовой полиции Грузии Давидом Кезерашвили. Его в 2013 году обвиняли во взяточничестве и контрабанде спирта в Украину.Через совместную ООО «Проджект Партнерс» — которая также занимается IT-программированием — Тодуа и Казерашвили владеют компаниями «Фирма Спец-трейдинг» и частично «Елиткомфортбуд».Директорами и уполномоченными лицами в них назначены бывшие грузинские чиновники. Так, руководитель «Фирма Спец-трейдинг» Гия Гецадзе – бывший заместитель министра юстиции Грузии (ту же должность занимал в Украине). А сооснователь «Елиткомфортбуд» — Петр Цискаришвили, министр сельского хозяйства Грузии времен правительства Саакашвили, пишет «Слідство.Інфо».

Отзывы работников
В сети доступно много отзывов от бывших работников и соискателей. Одни делают акцент на тщательном изучении будущего работника и сложностях трудоустройства:

Другие отмечают суровые условия работы:

Заключение
Журналисты DN и OCCRP обратились напрямую в Milton Group с просьбой прокомментировать ситуацию. Представители компании отказались отвечать на вопросы. CEO Якоб Кесельман в телефонном разговоре заявил, что информация о мошенничестве — ложь:

Это не так. Наша компания предоставляет IT-поддержку. Мы не занимаемся продажей финансовых продуктов.

Вышеупомянутый Уильям Бредли не ответил в WhatsApp, хотя и прочитал сообщение. Спустя некоторое время он удалил свои аккаунты в Facebook и WhatsApp.

Журналисты до сих пор ждут комментариев от МВД Украины и СБУ.

КОМЕНТАРИИ К СТАТЬЕ

Корреспондент

Кто покрывает инвестиции в никуда? И при чем здесь «Милтон Групп»?

Украинские и иностранные журналисты не раз и не два рассказывали об окопавшихся в столичном «Мандарин Плаза» мошенниках, доводящих до банкротства и отчаяния поверивших им европейцев.

Конечно, группировку «Милтон Групп» можно назвать украинской лишь по географическому признаку, в ее состав входят граждане Украины, Албании, Израиля и Грузии. Но власть, которая не реагирует на тревожные разоблачения прессы, непосредственно виновна в том, что жертвами циничных афер успели стать жители многих европейских государств.

Иностранные журналисты очень точно выразили характер киевских афер, написав, что «главная цель мошенников продать эмоции, а не продукт». Все начинается с банального интереса жертвы обмана к криптовалютам и другим современным способам заработка, а заканчивается полным разорением клиента и многотысячными кредитами, взятыми через интернет-банкинг от его имени.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Французькі натяжні стелі у м. Київ від виробника Demi-Lune за найкращими цінами

Засевшие в Украине аферисты обманули тысячи людей из более, чем 50 стран. Только за 2019-2020 годы они выманили у европейских «вкладчиков» больше 70 миллионов долларов, а общий доход ОПГ составил около 200 миллионов, шесть из которых (5,9 млн. $) были выведены из украинской финансовой системы через биржи Восточной Азии с семи адресов преступной корпорации.

Деятельность аферистов из «Милтон Групп», разоблаченная СМИ, не была пресечена, и сегодня наша страна покрылась целой сетью преступных колл-центров.

Европейцы продолжают искать способы дополнительного заработка и становятся легкой добычей операторов ОПГ, веря, что те помогут им сделать выгодные инвестиции. На самом деле, речь об инвестициях изначально не идет, и жертвами интернет грабителей уже стали жители Норвегии, Испании, Италии, Чехии, Сербии и Швеции.

То, что почти все они пенсионеры, придает выходкам махинаторов особенно жестокий характер, поскольку обманутые ими люди теряют все свои сбережения и обречены на нищенскую старость.

Новая волна возмущенного интереса к деятельности фальшивых «инвестиционных» интернет контор вызвана тем, что одному из журналистов удалось устроиться на работу в такую ОПГ и он получил доступ непосредственно к воровской механике.

Прежде это уже удавалось иностранному расследователю, сейчас же за кулисы воровской сети попал сотрудник украинского издания.

Его расследование показало, что в деятельности зловещей «Милтон групп», которая, как раковая опухоль, расползлась по городам и филиалам, мало что изменилось.

Нового сотрудника встречает уютный и хорошо охраняемый офис и стартовая зарплата в 1000 долларов США, которая, когда он освоит жульнические методы, быстро вырастает до 2 и даже 4 тысяч американских денег.

Еще меньше изменился инструктаж, который получает новичок и сами методы аферистов.

В Facebook и на других площадках размещают на рекламу, рассказывающую о знаменитостях, которые заработали огромные деньги на операциях с криптовалютой. Кроме социальных сетей, для привлечения клиентов используется реклама в мобильных приложениях.

Заинтересовавшихся европейцев направляют на сторонние сайты с еще большим количеством подобных историй и online контактами операторов Milton Group.

После того, как жертвы оставляют свои данные, «черные» операторы убеждают клиентов инвестировать небольшую сумму денег (около 500 долларов) и предлагают загрузить специальное ПО на их компьютеры, чтобы «финансовый помощник» мог удаленно управлять всеми техническими составляющими. Спустя некоторое время помощник просит жертву войти online в свой банк и показать свои счета.

При этом хакеры группировки устанавливают в телефоны обманутых ими людей популярную программу Team Viewer, используя которую, берут от их имени кредиты под 39% годовых.

Когда вкладчики начинают беспокоиться и требовать получения обещанной прибыли, «менеджеры» перестают отвечать, переключая их звонки на «юристов корпорации», которые предлагают жертвам обмана добиться выплат лично для них за отдельную плату.

Если что-то в работе мошенников изменилось, то лишь то, что сейчас работает не один грабительский колл-центр, а много. Впрочем, эксперты не сомневаются, что у филиалов украинского зла один хозяин, и то, что киевские IG-smart Company и Master Call работают, как под копирку, подтверждает это утверждение.

Чума «черных инвестиций для европейцев» перекинулась и в западную столицу страны. Во Львове филиалы ОПГ «Милтон Групп» расположены по адресам:

  • ул. Героев УПА-73,
  • ул. Зеленая-238,
  • ул. Шевченко-111 и
  • ул. Научная-7д.

Расследование выяснило, что управляет львовской сетью махинаторов Андрей Варцабюк, 22-летний владелец, Ауди А7, Мерседеса и Лексуса ЕС, а помогают ему Юрий Вацковский и Сергей Намазанный.

Киевская «Милтон Групп» тоже превратилась в сеть, филиалы которой расположены по таким адресам столицы:

  • Пимоненко-13
  • пр. Победы-31
  • Сосюры-6
  • Боричив Тик-9а
  • Гетмана-1в
  • Антоновича-172

Расширился и список жителей Киева, причастных к организованному международному преступлению. В него вошли Леван Шаумян, Наталья Щербакова и Канян Гасимов. Все трое отрицают связь с ОПГ, избегают разговоров с журналистами и на удивление быстро переходят к угрозам.

Обнародованные имена аферистов и адреса преступных филиалов говорят о добросовестно проведенном расследовании, но вовсе не означают, что злодейство возродившейся в обновленном виде «Милтон Групп» будет остановлено и станет предметом следствия и суда.

Офис Президента до сих пор не отреагировал ни на один сигнал о деятельности группировки, о финансовой заинтересованности Национальной полиции говорят открыто, а обыски, которые три года назад провела в главном офисе махинаторов грозная СБУ, не зафиксированы даже в реестре якобы открытого уголовного дела.

Пожилые европейцы продолжают попадаться на удочку киевских аферистов и инвестировать заработанные за долгую жизнь деньги в собственную нищету.

Обвинять их в корысти и легкомысленности бесчеловечно. Эти люди живут в странах, где полиция и прокуратура защищают их право на финансовые вложения, а государство не считает возможным закрывать глаза на преступную деятельность международной банды.

Оттого, что мошенники не вовлекают в разорительные аферы граждан Украины, США, Японии и Канады, их деяния не перестают быть уголовным преступлением, за которое украинский закон предусматривает наказание в виде 8-ми лет лишения свободы.

А нашему государству вообще не пристало оправдывать преступление тем, что оно совершено против иностранных граждан. Украина в своей войне критически зависима от доброго отношения и помощи европейцев, и отвечать на их доброту законодательным безразличием цинично и рискованно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:  Що треба знати про насіння кукурудзи

Впрочем, кое-что все же изменилось. Наша страна тяжело и запоздало, но все же стала кандидатом в члены Евросоюза, и предусмотренные этим статусом процедуры неизбежно исправят все угрюмые перекосы украинской жизни.

Владимир Зеленский хорошо понимает, что никто в цивилизованной Европе не станет иметь дело с президентом, который не контролирует криминогенную ситуацию в стране и позволяет красть благополучие у законопослушных граждан ЕС.

Аферист Давид Тодуа из Milton Group перенес аферу ООО Брейн Про Милтон Груп во Львов

Если почитать региональные новости, то становится очевидным: как только военные новости отступают, на арену снова выходит криминальные. И значительная часть этой преступности — иностранная. Некий Давид Тодуа и его омерзительный Milton Group (ООО «Брейн Про») грабил Европу, а власти до сих пор ничего не сделали с шайкой мошенников.

Всесторонней поддержке Украины мешает шлейф мошеннических схем. Не секрет, что одним из самых ужасных случаев была афера Milton Group. Что с ними сейчас? Хорошо ли им в тюрьме? Наивные! Все живы и здоровы: Давид Тодуа прекрасно себя чувствует на свободе.

Как работает мошенник Давид Тодуа из Milton Group?

Грузинское ворье не только шастает по форточкам в Одессе. Есть у них и «первая гильдия» мошенников. В Грузии не забалуешь — быстро упекут в тюрьму. А вот Украина оказалась удобнейшим местом для этой сволочи. Давид Тодуа и его Milton Group ограбили тысячи стариков и довели многих до нищеты и самоубийства. Как организаторы Milton поживают на Украине? Замечательно и по сей день. Во Львове якобы инвесткомпания Milton Group, подозреваемая в мошеннической схеме на более чем 70 млн долларов, продолжает работать в Украине – теперь во Львове и под новым брендом

Известные мошенники из «трейдерской» компании Милтон Груп попавшие под пристальное внимание европейских журналистов и правоохранительных органов. Выдержав паузу примерно в 1 год, решили махинациями вытеснить из поисковой выдачи Google расследования их преступлений которые проводили Шведские и украинские журналисты.

Напомним, компания которая была создана в Израиле в 2017 году и перебралась в киевский ТЦ «Мандарин Плаза», выманивала у европейских пенсионеров десятки тысяч долларов предлагая выгодные инвестиции и огромные дивиденты. Естественно бедные обманутые старики после этого навсегда прощались со всеми своими сбережениями.

Компанию создали выходцы из Абхазии, а покрывали их некоторые высокопоставленные грузинские чиновники.

И вот, как оказалось шумное дело ничем не закончилось, и мошенники продолжили свою преступную деятельность.

А чтобы люди которые захотят поинтересоваться их деятельностью не находили материалов расследования, хитрые делки решили забить поисковую выдачу информационным мусором – статьями про какой-то другой Милтон Груп и какого-то другого абхазца Давида Тодуа, руководителя Милтон Груп.

Статьи размещаются на различных мусорных сайтах с завидной регулярностью. Вот например на сайте Рівне Вечірне Милтон Груп создает системы освещения:

А вот на харьковском сайте рссказывают про карьеру Давида Тодуа который создал успешную компанию Милтон Груп в … Липецком районе.

И так далее и тому подобное. Такой инфомусор с завижной регулярностью вылазит в поисковой выдаче. Цель понятна – вытеснить материалы расследований про матерых мошенников.

Но такой финт ушами аферистам провернуть конечно не получится. Поскольку в нашей редакции заметив такую активность махинаторов решили освежить память читателей и опубликовать снова материалы расследования про хитрожопых аферистов.

Еще в мае 2018 года СБУ провела обыски в офисе преступной компании, отчитавшись в изъятии компьютеров и документов и открытии уголовного дела. Тогда казалось, что с группировкой покончено навсегда, но акция грозной службы странным образом сошла на нет. В судебном реестре нет упоминаний ни об этом обыске, ни о каких-либо других оперативных действиях в отношении Milton Gorup. 

Милтон Групп (Milton Group), она же Effire group, она же triada provide это мошенническая структура, позиционирующая себя как инвестиционная компания.

Возник преступный проект в Израиле, но в 2017 году власти этой страны запретили его деятельность, и аферисты перенесли свой черный бизнес в Украину, откуда, помимо прочего, координируются действия филиалов в Грузии, Албании и на Кипре.

Украинской группировку можно назвать лишь потому, что ее рабочий центр находится в Киеве, на верхнем этаже роскошного Mandarin Plaza. Состав махинаторов международен, а жертвами жестоких афер становятся граждане самых разных стран мира.

Давид Тодуа из Milton Group

На первый взгляд киевский офис Milton Group может показаться обычным колл-центром. Вход строго охраняется, а внутри перед компьютерами сидят в наушниках сотни погруженных в разговоры с клиентами продавцов.

Милтон Групп отличается от прочих объемами мошенничества и особой преступной методологией.

Центр разделен на отделы продаж по языковому принципу. Есть русский, английский, итальянский и испанский сектора, каждый из них ориентирован на определенный регион мира.

Клиентам со всего мира предлагается инвестировать деньги и криптовалюту на небывало выгодных условиях (4000% от вложенной суммы). Махинаторы импровизируют, на ходу придумывая себе иностранные имена, перемежают названия известных мировых банков и компаний с придуманными здесь же, под крышей Мандарин Плаза, брендами.

  • CryptoMB
  • VetoroBanc
  • AurumPro
  • Cryptobase
  • CryptoKartal
  • Virtual Stocks

Добавить комментарий

%d такие блоггеры, как: