Компанию «Танос Текнолоджи», где учредителем является зять экс-нардепа Юрия Березы — Герман Назаренко, подозревают в присвоении денег Министерства обороны во время войны с рф. Об этом стало известно из материалов уголовного дела по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК.
После начала вторжения оккупантов, со 2 по 18 марта Министерство обороны перевело фирме 1,7 млрд гривен на закупку товаров военного назначения: баллистических защитных жилетов, тактической военной камуфляжной формы и баллистических шлемов. Подрядчик закупил валюту для расчета с нерезидентами за товары критического импорта. Деньги распределились следующим образом:
- 444 млн гривен — FNX ULUSLARARASI LOJISTK (Турция, основной вид деятельности – предоставление логистических услуг, в сети Интернет есть информация о компании FNX Loistik);
- 182 млн гривен — Megar Lab. LTD (Турция, информация в сети Интернет отсутствует, виды деятельности не соответствуют сущности проводимых операций);
- 109 млн гривен — DEMSAGROUP HOLDING (Турция, основные виды деятельности – строительство, логистика, туризм, охрана, имеющаяся информация в сети Интернет);
- 40,5 млн гривен — WORLDWiDE AEROS CORP (США, основной вид деятельности – производство дирижаблей, систем аэрозохраны и наблюдения, информация имеющаяся в сети Интернет).
Анализ открытых ресурсов сети Интернет не установил ни одной информации, подтверждающей факты деятельности указанных нерезидентов в сфере обороны. Установлено, что стоимость ТМЦ, поставляемых для нужд солдат, завышена вдвое, товары не соответствуют заявленному качеству, не в полном объеме, тактическая одежда поставляется подержанной после химчистки и пересекает границу как гуманитарная помощь.
Согласно материалам дела, тогдашний директор компании Николай Петренко в период с марта по май 2022 года присвоил 43,16 млн гривен, которые были получены компанией в качестве аванса по договору с Министерством обороны по закупку товаров военного назначения: защитной амуниции, форменной одежды, обуви и продуктовых наборов. Нарушения установил Госфинмониторинг. Деньги перечисляли на счета пяти физических лиц-предпринимателей как оплату за юридически-консультационные услуги. А для сокрытия своих действий предприниматели вносили в официальные документы завышенную стоимость заказа для армии. В этом его помогали два сообщника.
В июле группе сообщили о подозрении в присвоении имущества и отмывании средств. Все фигуранты объявлены в розыск, как скрывающиеся от следствия. Для возмещения ущерба наложен арест на счета и корпоративные права людей и предприятий, привлеченных в схеме. Идет расследование нарушений по выполнению договоров с Минобороны на 1,7 млрд гривен.
ООО «Танос Текнолоджи» зарегистрировано в 2020 году в Киеве. Компания специализируется на торговле автомобилями, производстве фармацевтических препаратов, производстве двигателей и турбин. Кроме Петренко, в компании трое бенефициарных собственников — Герман Назаренко, Евгения Реутова, Яна Русецкая.
Фирма входит в группу компаний Германа Назаренко, бывшего зятя и помощника народного депутата 8-го созыва Юрия Березы. Компании группы работают в разных сферах: обслуживании наземного транспорта, АПК, торговле, консультировании по вопросам коммерческой деятельности и права. Активы группы: ООО «Фирма «Джина», ООО «УАБПС», ООО «Танос текнолоджи», ООО «Нотариус онлайн». Ранее СМИ писали, что Назаренко напрямую связан с Геннадием Корбаном.
По теме: Андрей Майстренко, Инесса Шевченко — ОПГ глушит Google по делу отжима строительного рынка в Днепре