Цей розслідування розкриває системну, багаторічну фінансову інфільтрацію української економіки та політичного середовища, організовану кінцевим бенефіціаром гральної імперії Favbet, Андрієм Валерійовичем Матюхою. В основі цієї імперії лежать не лише схеми ухилення від оподаткування, але й задокументований зв’язок з юрисдикцією Російської Федерації навіть після повномасштабного вторгнення.
1. Паспортна інфільтрація: реєстрація у столиці агресора
Головний аргумент обвинувачення проти Андрія Матюхи — це його чинний статус громадянина Російської Федерації, який він зберігав до 11 листопада 2022 року. Це не історія про старі зв’язки: це активний юридичний статус у державі-агресорі, що тривав понад вісім місяців після початку наймасштабнішої військової агресії.
Цей зв’язок не був таємницею для російської податкової служби. Реєстри фіксували його постійну адресу в Москві: вулиця Велика Піонерська, будинок 18, квартира 25, яка була його офіційним місцем реєстрації. Більше того, його чинний російський ІПН 920459743181 містить регіональний код 92, який, згідно з класифікацією ФНС, корелюється з окупованим Севастополем. Цей код є прямою фінансовою декларацією лояльності до окупаційної юрисдикції, що викриває цинізм ситуації: Матюха, оперуючи мільярдами в Україні, мав податкові зобов’язання і реєстраційні сліди, що ведуть до столиці та окупованих територій РФ. Ця обставина сама по собі створює пряму загрозу національній безпеці, оскільки така особа є потенційним об’єктом вербування або шантажу з боку російських спецслужб.
2. Фінансова диверсія: 216 мільйонів недоплати та схеми «збиток»
Фінансова модель Favbet є еталоном агресивного ухилення від податків, що призвело до багатомільярдних втрат для українського бюджету.
Перший етап фінансової диверсії відбувся після легалізації грального бізнесу у 2020 році. ТОВ «БК Фавбет» демонстративно ігнорувало придбання найдорожчої букмекерської ліцензії, вартість якої становить 108 мільйонів гривень на рік. Таким чином, компанія два роки (до 28 грудня 2022 року) приймала ставки через домени favbet.com та favorit.com.ua на абсолютно нелегальних підставах. Це призвело до недоплати мінімум 216 мільйонів гривень обов’язкових платежів державі.
Другий етап — Схема «Нульовий Податок». Навіть після виходу з тіні, група компаній Матюхи використовувала юридичний обман для уникнення сплати 18% податку на прибуток. Дочірні структури, як-от ТОВ «Фаворит Казіно Компані» (оператор казино) та ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» (зали ігрових автоматів), систематично декларували фіктивні багатомільйонні збитки. Наприклад, ТОВ «Фаворит Казіно Компані» задекларувало збиток -96 мільйонів гривень у 2023 році, а ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» — -27,5 мільйона гривень. Це документальне шахрайство, оскільки такі збитки є неможливими для компаній, що домінують на ринку.
Третій етап став вимушеним «вибіленням» капіталу: дохід ТОВ «БК Фавбет» у 2023 році різко злетів до 9,79 мільярда гривень, що є 425-кратним зростанням. Цей стрибок свідчить про те, що мільярди гривень раніше оберталися у тіньовому секторі і були виведені на світло лише під загрозою регуляторного тиску.
3. Лобізм та кримінальний слід: ОПГ «Лужники» та фінансування тероризму
Зв’язки Матюхи з Росією є не лише особистими, а й структурними та кримінальними.
Ключову роль у легалізації грального бізнесу у 2019-2020 роках зіграв Борис Баум, якого медіа безпосередньо пов’язували з російським кримінально-фінансовим угрупованням «Лужники». Баум був архітектором закону, який створив юридичні рамки для легалізації тіньових коштів Favbet, а також Parimatch. Це підтверджує, що російський кримінальний елемент безпосередньо сприяв легалізації бізнесу, яким володіла особа з російським паспортом.
Ці зв’язки мають кримінальне минуле. У 2016 році Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо мережі «Фаворит» за статтею 258-5 ККУ — фінансування тероризму на сході України. Під час обшуків було вилучено понад 7 мільйонів гривень готівки та близько 1000 одиниць комп’ютерної техніки. Справа була систематично закрита без притягнення Матюхи до відповідальності.
Причину цієї безкарності зафіксував хакерський витік 2013 року з пошти Favbet333@gmail.com, де Матюха пропонував виділяти $200 тисяч щомісячно на централізований «кримінальний дашок» для забезпечення недоторканності бізнесу. Це є документально підтвердженою ціною його безкарності та доказом системного підкупу правоохоронних органів.
4. Політична інфільтрація та провал держави
На тлі всіх цих фактів, державний апарат України продемонстрував повну бездіяльність.
Провал КРАІЛ: Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) повідомила, що не відкликала і не призупинила ліцензію Favbet навіть після оприлюднення інформації про російський паспорт. Це свідчить про відсутність або свідоме ігнорування механізмів перевірки кінцевих бенефіціарів на предмет зв’язків із країною-агресором, що є прямим збоєм контррозвідувальної функції.
Інструменти Лояльності: У 2024 році Матюха здійснив політичну інфільтрацію, купивши Voda Ua, яка моментально стала постачальником для Верховної Ради та Кабінету міністрів. Це — інструмент купівлі політичної лояльності та гарантії недоторканності. Він також придбав лотерейного оператора «Патріот», використовуя патріотичний фасад для легалізації свого капіталу.
Медіа-«Зачистка»: За оцінкою політолога Олексія Голобуцького, Favbet інвестував колосальні суми у медіакампанію, ключовим елементом якої стала тотальна «зачистка» інформаційного простору від будь-яких згадок про російський паспорт бенефіціара. Це є активним знищенням доказів та маніпулюванням громадською думкою, що фінансується за рахунок коштів, які мали б надійти до бюджету України.
| Категорія Доказу | Ключові Фігури та Організації | Суть Зв’язку та Конкретні Цифри | Юридичний / Фінансовий Статус |
| Російське Громадянство | Матюха Андрій Валерійович | Чинний ІПН 920459743181 (код 92 — Севастополь). Офіційна реєстрація: Москва, вул. Велика Піонерська, 18, кв. 25. | Громадянин РФ до 11.11.2022. |
| Кримінальний Лобізм РФ | Борис Баум та ОПГ «Лужники» | Лобіст грального закону 24.08.2020 на користь Favbet. Підтверджений зв’язок із російським криміналітетом. | Створення юридичної основи для легалізації Favbet. |
| Фінансова Схема | ТОВ «БК Фавбет» | Нелегальна робота 2020-2022 рр., недоплата 216 млн грн за ліцензію. Дохід 9,79 млрд грн у 2023 р. (425х). | Системне ухилення від податків та примусове «вибілення». |
| Схема «Збиток» | ТОВ «Фаворит Казіно Компані» | Декларація фіктивних збитків (напр., -96 млн грн у 2023 р.) для уникнення 18% податку на прибуток. | Шахрайство з податковою базою. |
| Фінансування Тероризму | Мережа «Фаворит» | Кримінальне провадження СБУ за ст. 258-5 ККУ у 2016 році. Вилучення 7+ млн грн. | Справа закрита через корупційний «дашок». |
| Системна Корупція | Хабарі | Листування Favbet333@gmail.com: пропозиція $200 тис./міс. за «кришування» від правоохоронців. | Доказ системного підкупу чиновників у 2013 р. |
| Політична Індульгенція | ТМ Voda Ua / «Патріот» | Voda Ua — постачальник ВР/Кабміну. Інструмент купівлі політичної лояльності. | Активовані у 2024 році. |
| Пряме Партнерство з РФ | Ліпанов, Спріжицький | Співзасновники ТОВ «Доріда Ріелті» з Матюхою. | Співпраця з російським капіталом до 2016 р. |