Александр Крамаренко отладил преступные схемы в налоговой и возил валюту сумками
Журналист-расследователь Евгений Плинский опубликовал сегодня сенсационный материал о коррупции в Государственной налоговой службе в 2020-2021 годах. Когда ГНС руководил Алексей Любченко со своим заместителем Евгением Олейниковым.
Всплыл ряд интересных фактов. Правоохранителями в ходе расследования уголовного производства №5202100000000287 было установлено, что одним из главных персонажей в данном производстве является Александр Крамаренко по прозвищу «Сан Саныч», который в 2020 году был привлечен советником председателя ГНС Украины и оставался им вплоть до увольнения правой руки Любченко — Евгения Олейникова.
В материалах дела говорится, что именно Крамаренко в период 2020-2021 годов ежемесячно получал взятки (неправомерную выгоду) в особо крупных размерах от представителей субъектов хозяйственной деятельности и руководства территориальных органов Налоговой службы. Сводил потоки и передавал деньги своему руководству. Долгое время это был Алексей Любченко, а после его назначения министром экономики и повышения его зама до и. о. главы ГНС — и Евгению Олейникову в том числе.
О том, что Крамаренко являлся кассиром и главным конвертатором страны, народный депутат Дубинский сообщал еще в сентябре 2020 года во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, на котором заслушивался министр финансов Сергей Марченко.
Александр Дубинский в ходе обсуждения тогда открыто говорил министру о множестве вопросов к председателю ГНС Любченко, который ездил на незадекларированном автомобиле, попавшем в ДТП, где его водителем оказался тот самый Александр Крамаренко, оформленный советником. Была информация о том, что Крамаренко вел от имени Любченко переговоры и устраивал договорняки по проблемным вопросам:
- о включении предприятий, занимающиеся скруткой НДС, в так называемые схемы (списки);
- о НДС-накладных и блокировке возмещений по НДС для предприятий;
- об откатах на возврат НДС.
Сергей Марченко обо всем этом знал. Не только потому, что были внутренние сигналы, но еще и потому, что ему открыто на публике это говорили. Нельзя было притвориться несведущим. Однако министр финансов не реагировал на тревожные сигналы по своему подчиненному (ГНС подчиняется Минфину) адекватным образом. Отмахивался от любой информации.
Скандал разразился позже. В ноябре 2021 года, когда Алексей Любченко возглавлял Министерство экономики, и Кабмин неожиданно отменил результаты конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы. И. о. руководителя был Евгений Олейников, надеявшийся стать полноправным главой. Однако этого не случилось. Олейникова не просто не назначили, он был уволен. А через несколько дней в отставку пришлось уйти и министру Алексею Любченко.
Тучи на Любченко и Олейниковым сгущались, и 3 ноября 2021 года НАБУ и СБУ провели серию громких обысков. В ходе одного из них в доме у советника этой парочки — Александра Крамаренко — обнаружили сумку с огромными суммами валюты. Это $993,7 тыс. и €30 тыс. По версии следствия, это могла быть взятка, которую получил Крамаренко и которую он должен был передать руководству ГНС.
Об этом говорится в материалах дела:
«Під час розслідування кримінального провадження 52021000000000287 отримано відомості що Крамаренко О.О. 25.09.1960 р.н. який з 2020 року був залучений радником Голови ДПС України в період 2020-2021 років щомісяця отримував неправомірну вигоду в особливо великих розмірах від представників суб’єктів господарської діяльності, та керівництва територіальних органів ДПС України яку в подальшому передавав керівництву ДПС України за не вжиття останніми заходів реагування на прийняття комісіями з питань зупинення реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь ДПС України в регіонах. Безпідставних та необґрунтованих рішень, що до реєстрації ПН в ЄРПН невідповідності платників податків критеріям ризиковості платника податку, обрахування таблиць даних платника податку на користь суб’єкту господарської діяльності, представники яких надали неправомірну вигоду».
Еще правоохранители нашли в мессенджере и. о. главы Налоговой Евгения Олейникова реестр фирм с суммами налогового кредита и инструкцией по выводу их из рискового перечня. Четкая информация о том, кому и какие суммы нужно вывести, ограбив при этом госбюджет — Украину.
В перечне были такие компании с такими суммами:
- ООО «Торговый дом Полтава Стройторгсервис» — 14,2 млн;
- ООО «Норд трейдинг фиш» — 8,2 млн;
- ООО «Торговый дом офис-маркет ХХ» — 9,5 млн;
- ООО «Евро Сиэтл» — 18,1 млн;
- ООО «Галогробизнес» — 1,7 млн.
Сильно доказывать договорняк и вывод компаний из списка рисковых за деньги уже не приходилось. Поскольку в конце июля (до обыска) решения по ним были приняты, и они незаконно получили возмещения НДС с соответствующей регистрацией налоговых накладных.
Налицо четкая инструкция — на деле ее выполнение.
В материалах дела также есть информация о скрутках НДС и схемах из разных областей Украины, где собирались взятки и вымывались средства. В нашей стране, к сожалению, масса фиктивных компаний, созданных именно для этого — для формирования налоговых накладных, подтасовок данных, получения незаконных возмещений и для уклонения от налогообложения. Они функционируют и получают свое в сговоре с нечистыми на руку налоговиками, разворовывая бюджет.
Из материалов дела ясно, что фактическим сбором взяток ежемесячно занимался вышеупомянутый советник Любченко и Олейникова — Александр Крамаренко. Он был ключевым звеном в коррупционной деятельности ГНС последние два года.
Он не только передавал деньги руководителям, но и сам обогащался, что подтверждается справкой из Укргазбанка. В ней говорится, что на 3 ноября 2021 года на счетах членов семьи Крамаренко находилось $6 млн, поступивших за 2021 год:
- жена Марина Крамаренко — $2 млн;
- Анна Крамаренко — $2 млн;
- Александра Крамаренко — $1 млн;
- сын Александр Крамаренко — $1 млн.
Понятно, что это часть взяток, которые были получены за посредничество. Суммы впечатляющие. Причем, только легализированные суммы — размещенные на счетах. Сколько собрано наличными и спрятано — еще неизвестно. Плюс это все процент за договорняк и транспортировку. Понятно, что главные решалы — то есть высокопоставленные налоговики, которые занимались схемами — получали намного больше.
Хочется верить, что по ним ведется еще более глубокое следствие и его результаты будут представлены вскоре. С задержанием и привлечением к ответственности соответствующих лиц.
НАБУ обнаружило в доме советника главы ГНС более $1млн теневого «налога» с предпринимателей
Суд наложил арест на наличные деньги, обнаруженные Национальным антикоррупционным бюро во время обыска в доме Александра Крамаренко, советника главы Государственной налоговой службы — подозревают, что там хранилась собранная с предпринимателей неправомерная выгода.
«Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала $993,7 тыс. и €30 тыс., изъятые при обыске в доме советника главы Государственной налоговой службы», — пишет издание.
Обыск состоялся 3 ноября в доме и гостинично-развлекательном комплексе «РК Галера», принадлежащих Александру Крамаренко, который с мая 2020 года является советником главы ГНС Украины Алексея Любченко.
Почти $1млн и €30 тыс. были найдены в шкафах коридора и помещении гардероба. Суд согласился с тем, что при наличии трех сейфов в доме это исключает факт хранения хозяином этих средств как переданные ему, в том числе, невесткой.
По версии следствия Крамаренко занимался сбором неправомерной выгоды, которую ежемесячно предприниматели передавали за возможность уклониться от уплаты налогов.
Следствие считает, что должностные лица органов ГНС разблокировали регистрацию налоговых накладных для некоторых субъектов хозяйственной деятельности, которые в течение 2020 года проводили бестоварные операции, способствуя уклонению от уплаты налогов, что привело к непоступлению в государственный бюджет НДС в сумме более 40 млн грн.
Издание отмечает, что в начале апреля 2021 семья Крамаренко внесла на депозит 2 миллиона долларов. Изъятые деньги имеют на себе банковскую ленту «Укргазбанка» — 6 октября средства были сняты с депозитных счетов.
Высший антикоррупционный суд арестовал только изъятый во время обыска мобильный телефон, планшет и SIM-карту, отказав в аресте иностранной валюты.
Апелляционная инстанция согласилась, что изъятые деньги отвечают критериям возможного преступного происхождения и подлежат аресту.
ПРАВАЯ РУКА АЛЕКСЕЯ ЛЮБЧЕНКО: КТО ТАКОЙ АЛЕКСАНДР КРАМАРЕНКО?
В начале прошлой недели в Украине разразился мощный скандал, главным фигурантом которого оказался новоназначенный глава налоговой Алексей Любченко.
Напомним, в пятницу, 3 июля, автомобиль главного налоговика Украины Toyota Land Cruiser (номер госрегистрации АА 5129 ТІ) стал участником незначительного ДТП. Не дождавшись приезда патрульной полиции, Алексей Любченко пересел на Mercedes и скрылся с места происшествия, предварительно отдав приказ своему попутчику изменить номера на авто, на котором попал в аварию.
Согласно информации, опубликованной в ряде СМИ, номера государственной регистрации были изменены с АА 5129 ТІ на АА 7207 АА.
Позже, в интервью Цензор.НЕТ Алексей Любченко подтвердил, что происшествие имело место быть и случилось на перекрестке улиц Большой Васильковской и Федорова в Киеве.
«Я вышел, позвонил, приехал другой автомобиль, я уехал на работу. Я ж не буду разбираться стоять ждать. Я же не был за рулем автомобиля», — рассказал по этому поводу в интервью Любченко. Он также подтвердил, что в автомобиле «были еще люди».
При этом, ни Mercedes, ни Toyota, на которых передвигался Алексей Любченко, в его декларации за 2019 год, которую он подавал как кандидат на должность заместителя министра финансов в апреле 2020 года, не числятся.
Дальше – больше. Согласно информации, которую обнародовал народный депутат Александр Дубинский, автомобиль, на котором передвигался Алексей Любченко и не был отображен в его декларации, на самом деле принадлежит частной компании-плательщику налогов «Украгрохимхолдинг». Интересно, что до своего назначения Алексей Любченко последние несколько лет работал там на должности первого вице-президента.
По словам нардепа, руководитель ГНС приказал сменить номера на поврежденном авто, чтобы его фамилия не всплыла при составлении протокола.
«Все это было сделано с целью сокрытия коррупционного правонарушения. По имеющейся информации, в госреестре номерной знак АА5129ТІ закреплен за транспортным средством Toyota Camry.То есть госномер, который изначально был установлен на автомобиле Toyota Land Cruiser 200, попавшем в ДТП, не принадлежал данной машине. За что, по действующему законодательству, предусмотрена административная ответственность», — заявил нардеп.
«Госномер, который водитель Любченко установил на машину, как раз и указан в ее техпаспорте: Toyota Land Cruiser 200 присвоен номерной знак АА7207АА. Иномарку водили с подложным номером», — уточнил он.
Вместе с тем, во всей этой истории с ДТП было упущено одну важную деталь, а именно – загадочную личность спутника Алексея Любченка, который в то злосчастное утро был за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Кто же он?
По имеющейся информации, человек, поменявший номера по первому требованию своего босса, не простой водитель, а целый советник главы налоговой Александр Крамаренко по прозвищу СанСаныч. Он является, возможно, ключевым звеном в коррупционных схемах главы ГНС. Случай с подменой номеров среди бела дня четко указывает, что Крамаренко – доверенное лицо главы ГНС, отвечающее за грязную работу.
Согласно открытым источникам, Крамаренко большую часть своей карьеры трудился на ниве внутренней безопасности фискальных органов. Он — генерал налоговой милиции, который сейчас занимается, пожалуй, самым важным в ведомстве Любченко делом, а именно — сбором денег.
Наши источники говорят о загадочном «Списке», предприятия-скрутчики НДС из которого не блокируются налоговой. Именно Крамаренко ведет этот «Список» и занимается «обилечиванием» компаний в регионах, после чего заносит деньги Любченко.
Поэтому фотография, на которой Крамаренко несет Любченко плотно набитый кешем портфель, должна заинтересовать не только общественность, но и правоохранителей.
